Криптоактивы большой вор стал свидетелем Отмывания денег

В 2022 году пара, арестованная за заговор по отмыванию денег на сумму 4,5 миллиарда долларов, признала свою вину в краже криптоактивов. Последние новости показывают, что один из них теперь выступает в качестве свидетеля, сотрудничающего с правительством, в ходе текущего судебного разбирательства по делу об отмывании денег с использованием услуг смешивания криптовалют. Этот поворот событий вызвал интерес к сути дела об отмывании денег с использованием виртуальной валюты.

Обзор событий

В 2016 году эта пара украла биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж.

В апреле 2021 года правоохранительные органы арестовали одного из главных операторов платформы смешивания криптоактивов, используемой для отмывания денег.

В 2021 году несколько платформ для смешивания криптоактивов, связанных с отмыванием денег, были закрыты, и некоторые основатели платформ признали свою вину.

1 февраля 2022 года адрес правительственного кошелька получил крупный перевод около 94643,3 токенов биткойн.

В феврале 2022 года эту пару арестовали.

В августе 2023 года они признали себя виновными в краже.

Эта пара заявила, что им удалось длительное время получать доступ к системе биржи и похитить значительные суммы денег. Они использовали некоторые службы шифрования для отмывания денег до 10 раз, а затем перешли на другие миксеры токенов.

От вора до федерального свидетеля

В последнем судебном разбирательстве эта пара в качестве свидетелей заявила, что они воспользовались услугами по смешиванию криптоактивов примерно 10 раз для отмывания денег, после чего переключились на другой сервис по смешиванию токенов, который они считали лучшим.

Они раскрыли, что использование услуг микширования составляет лишь небольшую часть всей деятельности по отмыванию денег. Большая часть средств была внесена на счета криптоактивов, зарегистрированных на личные данные, приобретенные через темную сеть.

Один из них заявил, что никогда не общался напрямую с оператором этой платформы для смешивания криптоактивов и не знает его.

Правоохранительные органы в 2021 году обвинили эту платформу для смешивания криптоактивов в отмывании более 1,2 миллиона токенов биткойн, стоимостью около 335 миллионов долларов на момент сделки. Эти средства в основном поступили с темных веб-рынков и были связаны с различными незаконными действиями, включая наркотрафик, компьютерное мошенничество и кражу личных данных.

Подозреваемые, которые столкнулись с максимальным сроком в 20 лет, выбрали сотрудничество с властями, раскрывая правду по делу. Короче говоря, они использовали эту платформу для отмывания денег, и результаты подтвердили, что платформа действительно способна на отмывание денег, и они не ожидали, что сами станут свидетелями.

По состоянию на 27 февраля 2024 года, судебный процесс все еще продолжается, и присяжные еще не вынесли вердикт.

Стоит отметить, что работа некоторых других Криптоактивы-миксеров также привлекла внимание регуляторов и столкнулась с санкциями. В октябре 2020 года одна финансовая правоохранительная сеть наложила гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на человека, который управлял двумя незарегистрированными токен-сервисами.

Рекомендации по отмыванию денег

В связи с такими событиями можно предпринять следующие меры для усиления борьбы с отмыванием денег:

1. Внедрение строгих норм KYC и AML: требовать от пользователей полного подтверждения личности, включая сбор информации о личности, подтверждение адреса и т.д.

2. Мониторинг торговой активности: внедрение системы реального времени для анализа информации о суммах, частоте, источниках и направлениях сделок, а также для выявления подозрительного поведения.

3. Установить механизм отчетности: создать систему для своевременного сообщения и обработки подозрительных сделок, сотрудничая с регулирующими органами для расследования.

4. Укрепление сотрудничества и обмена информацией: тесное сотрудничество с компаниями по безопасности, регуляторными органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с Отмыванием денег. Регулярный обмен информацией, своевременное выявление и реагирование на постоянно меняющиеся стратегии преступников.

С учетом того, что преступники постоянно корректируют методы отмывания денег, участники рынка криптоактивов должны быть настороже и постоянно совершенствовать меры противодействия отмыванию денег для поддержания здорового развития отрасли.