Шифрование специалисты сталкиваются с расследованием: Ханчжоу проводит проверку, что вызывает следование

В последнее время работники сферы шифрования в районе Ханчжоу привлекли внимание правоохранительных органов. Сообщается, что местная полиция с 8 июня начала расследование в отношении шифровальщиков в своем районе. Эта мера вызвала широкое обсуждение среди специалистов отрасли о юридических рисках шифрования в стране.

Основные моменты и методы исследования

Согласно информации в сети, полиция Ханчжоу в основном следит за следующими категориями людей:

1. Лица, которые участвовали в выпуске токенов или финансировании проектов
2. Компании или лица с записями о зарубежном привлечении средств, возврате финансирования, трансакциях между странами или внебиржевой торговле USDT
3. Люди, занимающиеся операциями в сообществе или имеющие опыт привлечения новых пользователей, такие как лидеры мнений, управляющие децентрализованными автономными организациями и т. д.

Методы расследования включают в себя требование от заинтересованных лиц взять с собой ноутбуки в полицейский участок для содействия сбору данных, восстановлению информации и составлению протоколов. По сообщениям, полиция использовала профессиональное оборудование для восстановления переписки в уже удаленном программном обеспечении для мгновенных сообщений.

Анализ возможных причин

Что касается причин данного расследования, эксперты отрасли выдвинули несколько возможных вариантов:

1. Некоторая крупная команда по шифрованию может быть вовлечена в уголовное дело, что приводит к проверке всей отрасли на местном уровне.
2. На основе подсказок финансовых регуляторов подготовка к разработке будущей политики регулирования шифрования.
3. В связи с налоговыми соображениями накопление опыта для будущей политики налогообложения шифрования активов.

Однако следует отметить, что правоохранительные органы при проведении расследования должны соблюдать законные процедуры. Например, для восстановления данных с электронных устройств граждан необходимо предоставить официальный юридический документ, а не полагаться только на устные запросы.

Обзор отраслевой политики

С сентября 2021 года, после совместного уведомления нескольких министерств и ведомств страны, в Китае была введена полная запрещение на деятельность, связанную с виртуальными валютами. Это включает обмен виртуальных валют на фиатные деньги, обмен между виртуальными валютами, покупку и продажу виртуальных валют в качестве центрального контрагента, предоставление информационных посреднических услуг и ценообразования для торговых операций с виртуальными валютами, финансирование через выпуск токенов, а также торговлю деривативами на виртуальные валюты.

В то же время деятельность виртуальных валютных бирж как внутри страны, так и за ее пределами также запрещена, и за предоставление им услуг также будут привлекать к юридической ответственности. Финансовым учреждениям и небанковским платежным учреждениям запрещается предоставлять услуги по торговле виртуальными валютами, а в названиях компаний не допускается использование слов "виртуальная валюта", "шифрование" и т.д.

Тем не менее, действующие правила не запрещают физическим лицам инвестировать в виртуальную валюту, но также не предоставляют юридической защиты таким инвестициям. Однако на практике все еще имеются случаи осуждения и назначения наказания за торговлю виртуальной валютой.

Прогнозы по отрасли

В настоящее время в мире существует различное отношение к регулированию шифрования валют. Сингапур недавно ввел строгую регуляторную политику, материковый Китай продолжает поддерживать высокое давление, Гонконг же придерживается относительно открытой, но осторожной позиции, в то время как политика США также не является полностью дружелюбной.

Будущее развития шифрования валюты все еще остается под большим количеством неопределенности. Однако настоящие верующие в шифрование считают, что ценность шифрования валюты не должна зависеть от признания централизованных учреждений, а должна реализовываться через технологический консенсус и общественное принятие.

В любом случае, это расследование в Ханчжоу, безусловно, вызовет дальнейшие размышления в отрасли о соблюдении норм и предотвращении рисков. На фоне постоянно меняющейся регуляторной среды работники шифрования должны вести бизнес более осторожно, одновременно внимательно следя за изменениями в политике.