PANews 27 июня сообщает, что согласно информации из объединенной утренней газеты, 34-летний мужчина Ся Цзяцзе, зная, что его начальник Лю Ханцюань работает без лицензии в сфере обмена валюты, все же помогал ему управлять командой и осуществлять операции по обмену криптоактивов. За короткие 23 дня он провел 430 сделок на общую сумму более 35 миллионов. Мужчина был арестован во время полицейской операции и приговорен к 10 месяцам тюремного заключения. Обвиняемый Ся Цзяцзе столкнулся с двумя обвинениями в нарушении закона о платёжных услугах и одним обвинением в нарушении закона о коррупции, наркоторговле и тяжких преступлениях (конфискация доходов). Ранее он признал одно из обвинений, остальные обвинения были переданы судье для рассмотрения 26 июня.
Согласно информации, Sir Money Changer (SMC) является лицензированной семейной компанией, предоставляющей услуги обмена валюты и трансакций за границей, директорами которой являются супруги Мохаммад. В июне 2021 года SMC открыла дополнительный пункт обслуживания в Ялонге, где Лю Ханчюань предложил платить 14 000 сингапурских долларов в месяц за использование лицензии для независимого ведения бизнеса по переводам. Он сам нанял сотрудников, но использовал имя SMC для уплаты пенсионных взносов, а затем возмещал соответствующие расходы. С сентября того же года Лю Ханчюань начал бизнес, охватывающий трансакции за границей и сделки с Tether, но не уведомил Управление финансовых услуг и не представил записи о транзакциях. Главный подозреваемый Лю Ханчюань сбежал в Камбоджу после раскрытия дела и очистил свой криптовалютный кошелек, в настоящее время он все еще в бегах.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Сотрудничество с управлением незаконной валютой и командой по шифрованию криптоактивов, мужчина приговорен к 10 месяцам тюремного заключения.
PANews 27 июня сообщает, что согласно информации из объединенной утренней газеты, 34-летний мужчина Ся Цзяцзе, зная, что его начальник Лю Ханцюань работает без лицензии в сфере обмена валюты, все же помогал ему управлять командой и осуществлять операции по обмену криптоактивов. За короткие 23 дня он провел 430 сделок на общую сумму более 35 миллионов. Мужчина был арестован во время полицейской операции и приговорен к 10 месяцам тюремного заключения. Обвиняемый Ся Цзяцзе столкнулся с двумя обвинениями в нарушении закона о платёжных услугах и одним обвинением в нарушении закона о коррупции, наркоторговле и тяжких преступлениях (конфискация доходов). Ранее он признал одно из обвинений, остальные обвинения были переданы судье для рассмотрения 26 июня. Согласно информации, Sir Money Changer (SMC) является лицензированной семейной компанией, предоставляющей услуги обмена валюты и трансакций за границей, директорами которой являются супруги Мохаммад. В июне 2021 года SMC открыла дополнительный пункт обслуживания в Ялонге, где Лю Ханчюань предложил платить 14 000 сингапурских долларов в месяц за использование лицензии для независимого ведения бизнеса по переводам. Он сам нанял сотрудников, но использовал имя SMC для уплаты пенсионных взносов, а затем возмещал соответствующие расходы. С сентября того же года Лю Ханчюань начал бизнес, охватывающий трансакции за границей и сделки с Tether, но не уведомил Управление финансовых услуг и не представил записи о транзакциях. Главный подозреваемый Лю Ханчюань сбежал в Камбоджу после раскрытия дела и очистил свой криптовалютный кошелек, в настоящее время он все еще в бегах.