По данным аналитической компании Elliptic, альтернативы на базе Telegram появились, чтобы заполнить пробел, оставленный закрытием крипто-даркнет-рынка Huione Guarantee.
Исследователи из Elliptic обнаружили рост активности пользователей на более чем 30 рынках на базе Telegram с мая, когда Telegram удалил публичные каналы Huione Guarantee.
Среди новых платформ, Tudou Guarantee наблюдается наибольшая миграция, количество пользователей более чем удвоилось, а объемы транзакций теперь соответствуют тем, которые когда-либо фиксировались Huione Guarantee.
Количество пользователей некоторых рынков гарантии после закрытия Huione | Источник: EllipticАнализ Elliptic показал, что многие продавцы, ранее активные на Huione Guarantee, возобновили свою деятельность на Tudou Guarantee, продолжая предлагать такие услуги, как продажа украденных данных, отмывание денег и инфраструктура, связанная с мошенничеством.
Данные на блокчейне показывают, что хотя Huione Guarantee пыталась предоставить услуги частного эскроу после закрытия, объемы криптосделок, в основном в Tether (USDT), снизились до незначительных уровней к концу мая.
Отчет также уточняет, что некоторые текущие действия могли быть ошибочно приписаны Huione Guarantee.
Elliptic отмечает, что другие компании внутри материнского конгломерата, такие как Huione Pay, продолжают обрабатывать большие объемы крипто-транзакций. Однако эти транзакции отличаются от тех, что связаны с рынком, с другой инфраструктурой кошельков и бизнес-операциями.
"Закрытие Huione Guarantee произвело шоковые волны в экосистеме рынка гарантий, […] Однако многие другие аналогичные рынки на базе Telegram продолжают функционировать и продолжают расширяться," - сказали исследователи.
“Для того чтобы остановить этих ключевых содействующих лиц глобальной эпидемии мошенничества, потребуется более широкое и постоянное удаление этих рынков из Telegram.”
Huione Guarantee, когда-то описываемый как крупнейший даркнет-рынок своего рода, способствовал более чем 27 миллиардам долларов в незаконных транзакциях до своего закрытия. Работая в основном на китайском языке, он функционировал как платформа на основе эскроу, соединяющая продавцов и покупателей, участвующих в онлайн-мошенничествах, особенно в Юго-Восточной Азии и Китае.
Продавцы на платформе предлагали широкий ассортимент незаконных товаров и услуг, включая поддельные удостоверения личности, SIM-карты, инструменты для слежки и схемы отмывания денег. Платежи, как правило, проводились в стейблкоинах, таких как USDT, при этом продавцы должны были вносить депозиты в качестве механизма доверия.
Ребрендированные домены поддерживают сеть Huione в живых
Дальнейшее расследование от Chainalysis подтверждает некоторые выводы Elliptic. Отчет, опубликованный в начале этого месяца, показал, что, хотя оригинальный домен и публичные каналы Huione Guarantee были закрыты, его сеть отмывания денег продолжала функционировать.
Согласно Chainalysis, Huione вновь появился под новым доменом Huione.me, сохранив свой оригинальный брендинг вместе с привязанным токеном XOC и стейблкоином USDH, оба из которых по-прежнему активно торгуются.
USDH, в частности, был отмечен FinCEN за его дизайн, который затрудняет правоохранительным органам заморозку, тем самым позволяя незаконным участникам перемещать средства с минимальным риском конфискации.
Chainalysis также наблюдала увеличение активности на конкурентных рынках, таких как Tudou Guarantee. Однако она отметила, что эти платформы обработали лишь небольшую долю исторического объема Huoine, который превысил 81 миллиард долларов в крипто-транзакциях с 2021 года.
Отдельный отчет от TRM labs предупредил, что Huione и связанные группы исследуют собственные мессенджеры, такие как ChatMe и SafeW, разработанные для избежания модерации со стороны третьих лиц, поскольку Telegram продолжает свои репрессии.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Крипто даркнет рынки скачок в Telegram после закрытия Huione Guarantee: отчет
По данным аналитической компании Elliptic, альтернативы на базе Telegram появились, чтобы заполнить пробел, оставленный закрытием крипто-даркнет-рынка Huione Guarantee.
Исследователи из Elliptic обнаружили рост активности пользователей на более чем 30 рынках на базе Telegram с мая, когда Telegram удалил публичные каналы Huione Guarantee.
Среди новых платформ, Tudou Guarantee наблюдается наибольшая миграция, количество пользователей более чем удвоилось, а объемы транзакций теперь соответствуют тем, которые когда-либо фиксировались Huione Guarantee.
Данные на блокчейне показывают, что хотя Huione Guarantee пыталась предоставить услуги частного эскроу после закрытия, объемы криптосделок, в основном в Tether (USDT), снизились до незначительных уровней к концу мая.
Отчет также уточняет, что некоторые текущие действия могли быть ошибочно приписаны Huione Guarantee.
Elliptic отмечает, что другие компании внутри материнского конгломерата, такие как Huione Pay, продолжают обрабатывать большие объемы крипто-транзакций. Однако эти транзакции отличаются от тех, что связаны с рынком, с другой инфраструктурой кошельков и бизнес-операциями.
"Закрытие Huione Guarantee произвело шоковые волны в экосистеме рынка гарантий, […] Однако многие другие аналогичные рынки на базе Telegram продолжают функционировать и продолжают расширяться," - сказали исследователи.
“Для того чтобы остановить этих ключевых содействующих лиц глобальной эпидемии мошенничества, потребуется более широкое и постоянное удаление этих рынков из Telegram.”
Huione Guarantee, когда-то описываемый как крупнейший даркнет-рынок своего рода, способствовал более чем 27 миллиардам долларов в незаконных транзакциях до своего закрытия. Работая в основном на китайском языке, он функционировал как платформа на основе эскроу, соединяющая продавцов и покупателей, участвующих в онлайн-мошенничествах, особенно в Юго-Восточной Азии и Китае.
Продавцы на платформе предлагали широкий ассортимент незаконных товаров и услуг, включая поддельные удостоверения личности, SIM-карты, инструменты для слежки и схемы отмывания денег. Платежи, как правило, проводились в стейблкоинах, таких как USDT, при этом продавцы должны были вносить депозиты в качестве механизма доверия.
Ребрендированные домены поддерживают сеть Huione в живых
Дальнейшее расследование от Chainalysis подтверждает некоторые выводы Elliptic. Отчет, опубликованный в начале этого месяца, показал, что, хотя оригинальный домен и публичные каналы Huione Guarantee были закрыты, его сеть отмывания денег продолжала функционировать.
Согласно Chainalysis, Huione вновь появился под новым доменом Huione.me, сохранив свой оригинальный брендинг вместе с привязанным токеном XOC и стейблкоином USDH, оба из которых по-прежнему активно торгуются.
USDH, в частности, был отмечен FinCEN за его дизайн, который затрудняет правоохранительным органам заморозку, тем самым позволяя незаконным участникам перемещать средства с минимальным риском конфискации.
Chainalysis также наблюдала увеличение активности на конкурентных рынках, таких как Tudou Guarantee. Однако она отметила, что эти платформы обработали лишь небольшую долю исторического объема Huoine, который превысил 81 миллиард долларов в крипто-транзакциях с 2021 года.
Отдельный отчет от TRM labs предупредил, что Huione и связанные группы исследуют собственные мессенджеры, такие как ChatMe и SafeW, разработанные для избежания модерации со стороны третьих лиц, поскольку Telegram продолжает свои репрессии.