Европейская Комиссия – исполнительный орган Европейского Союза (EU) – официально признала Кению высоко рискованной юрисдикцией для отмывания денег и финансирования терроризма.
В официальном заявлении Комиссия рекомендовала государствам-членам ЕС, таким как Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Финляндия и Дания, применить повышенное внимание к финансовым сделкам с участием Кении.
Кения присоединилась к группе стран, недавно добавленных в обновленный список ЕС юрисдикций с стратегическими недостатками в их рамках по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
Другие страны, перечисленные наряду с Кенией, включают:
Алжир
Ангола
Берег Слоновой Кости
Лаос
Ливан
Монако
Намибия
Непал, и
Венесуэла
В то же время ЕС исключил несколько стран из списка, включая:
Барбадос
Гибралтар
Ямайка
Панама
Филиппины
Сенегал
Уганда, и
Объединенные Арабские Эмираты
в результате демонстрации улучшения в их защите от финансовых преступлений.
Согласно отчету 2024 года Финансового отчетного центра (FRC), Финансовой разведывательной службы Кении, в 2024 году было зафиксировано более 30% роста транзакций, связанных с финансированием терроризма, и более 18% роста подозрительных транзакций, связанных с отмыванием денег.
Согласно FRC, криптовалюты могут использоваться для отмывания денег, финансирования терроризма, финансирования распространения и киберпреступности.
В отчете также отмечается, что количество подозрительных транзакций, о которых сообщили операторы капитальных рынков и ценных бумаг, более чем утроилось, причем подозрительные транзакции были исключительно связаны с отмыванием денег.
В результате ЕС выявил значительные пробелы в рамках ПОД/ФТ.
В заявлении Европейская Комиссия отметила, что пересмотренный список соответствует последним выводам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) – глобального наблюдателя в области ПОД/ФТ, который включил Кению в серый список в 2023 году из-за недостатков, таких как отсутствие комплексной стратегии по преследованию уголовных дел о отмывании денег.
«Комиссия внимательно рассмотрела озабоченности, высказанные по поводу ее предыдущего предложения, и провела тщательную техническую оценку на основе конкретных критериев и четко определенной методологии, включая информацию, собранную через FATF (Финансовую группу действий ), двусторонние диалоги и выездные визиты в соответствующую юрисдикцию.
Будучи учредительным членом ФАТФ, Комиссия активно участвует в мониторинге прогресса указанных юрисдикций, помогая им полностью реализовать соответствующие планы действий, согласованные с ФАТФ.
“Идентификация и перечисление юрисдикций с высоким риском остается важным инструментом в защите финансовой системы ЕС,” сказала Мария Луиш Албукерке, комиссар ЕС по финансовым услугам, сбережениям и инвестициям.
“Это обновление нашего списка подчеркивает нашу приверженность соблюдению международных стандартов, особенно тех, что установлены ФАТФ. Мы надеемся, что соправители быстро одобрят эту важную меру.”
Включение в список высоких рисков может иметь значительные последствия, включая ограниченный доступ к глобальным финансовым рынкам и повышенное внимание со стороны международных партнеров.
Кения была внесена в серый список в 2024 году за неисполнение уголовного преследования по делам о отмывании денег и финансировании терроризма. Также была отмечена нехватка регулирования для криптовалют, некоммерческих организаций и отсутствие надежного риск-ориентированного подхода к борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма.
В 2023 году Соединенные Штаты также предупредили Кению о борьбе с отмыванием денег и выпустили отчет в 2024 году, обозначив поддельные документы о праве собственности на землю как ключевую инвестиционную преграду в Кении впервые.
Чтобы решить проблемы, поднятые FATF, как сообщается BitKE в 2024 году, Кения была призвана усилить свой риск-ориентированный надзор за финансовыми учреждениями, ввести правовую основу для лицензирования и контроля поставщиков услуг виртуальных активов (, включая криптовалютные компании ), и назначить орган для регулирования трастов и сбора точной информации о бенефициарном владельце.
Согласно директору Бюро расследований Директората уголовных расследований (DCI), Абдалле Комеше, который выступал на семинаре по финансовым расследованиям и возврату активов в Кенийской школе правительства, подтвердил приверженность директората расследованию отмывания денег, финансирования терроризма, крупных предшествующих преступлений, включая организованную преступность:
“Доходы от преступлений больше не скрываются под матрасами, они отмываются через сложные корпоративные структуры, распределенные по глобальным банковским счетам, скрытые в недвижимости или криптовалюте. Поскольку ландшафт преступности изменяется, должно меняться и наше реагирование.”
Дополнительные реформы, рекомендованные ФАТФ, включают:
Улучшение качества и применения финансовой разведки
Расширение расследований по отмыванию денег и финансированию терроризма, и
Пересмотр правил, регулирующих некоммерческие организации.
______________________________________
______________________________________
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
РЕГУЛИРОВАНИЕ | Европейская комиссия (EU) Официально включает Кению в список стран с высоким риском Комиссия за транзакцию и финансирования терроризма
Европейская Комиссия – исполнительный орган Европейского Союза (EU) – официально признала Кению высоко рискованной юрисдикцией для отмывания денег и финансирования терроризма.
В официальном заявлении Комиссия рекомендовала государствам-членам ЕС, таким как Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Финляндия и Дания, применить повышенное внимание к финансовым сделкам с участием Кении.
Кения присоединилась к группе стран, недавно добавленных в обновленный список ЕС юрисдикций с стратегическими недостатками в их рамках по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
В то же время ЕС исключил несколько стран из списка, включая:
в результате демонстрации улучшения в их защите от финансовых преступлений.
Согласно отчету 2024 года Финансового отчетного центра (FRC), Финансовой разведывательной службы Кении, в 2024 году было зафиксировано более 30% роста транзакций, связанных с финансированием терроризма, и более 18% роста подозрительных транзакций, связанных с отмыванием денег.
Согласно FRC, криптовалюты могут использоваться для отмывания денег, финансирования терроризма, финансирования распространения и киберпреступности.
В отчете также отмечается, что количество подозрительных транзакций, о которых сообщили операторы капитальных рынков и ценных бумаг, более чем утроилось, причем подозрительные транзакции были исключительно связаны с отмыванием денег.
В результате ЕС выявил значительные пробелы в рамках ПОД/ФТ.
В заявлении Европейская Комиссия отметила, что пересмотренный список соответствует последним выводам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) – глобального наблюдателя в области ПОД/ФТ, который включил Кению в серый список в 2023 году из-за недостатков, таких как отсутствие комплексной стратегии по преследованию уголовных дел о отмывании денег.
«Комиссия внимательно рассмотрела озабоченности, высказанные по поводу ее предыдущего предложения, и провела тщательную техническую оценку на основе конкретных критериев и четко определенной методологии, включая информацию, собранную через FATF (Финансовую группу действий ), двусторонние диалоги и выездные визиты в соответствующую юрисдикцию.
Будучи учредительным членом ФАТФ, Комиссия активно участвует в мониторинге прогресса указанных юрисдикций, помогая им полностью реализовать соответствующие планы действий, согласованные с ФАТФ.
“Идентификация и перечисление юрисдикций с высоким риском остается важным инструментом в защите финансовой системы ЕС,” сказала Мария Луиш Албукерке, комиссар ЕС по финансовым услугам, сбережениям и инвестициям.
“Это обновление нашего списка подчеркивает нашу приверженность соблюдению международных стандартов, особенно тех, что установлены ФАТФ. Мы надеемся, что соправители быстро одобрят эту важную меру.”
Включение в список высоких рисков может иметь значительные последствия, включая ограниченный доступ к глобальным финансовым рынкам и повышенное внимание со стороны международных партнеров.
Кения была внесена в серый список в 2024 году за неисполнение уголовного преследования по делам о отмывании денег и финансировании терроризма. Также была отмечена нехватка регулирования для криптовалют, некоммерческих организаций и отсутствие надежного риск-ориентированного подхода к борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма.
В 2023 году Соединенные Штаты также предупредили Кению о борьбе с отмыванием денег и выпустили отчет в 2024 году, обозначив поддельные документы о праве собственности на землю как ключевую инвестиционную преграду в Кении впервые.
Чтобы решить проблемы, поднятые FATF, как сообщается BitKE в 2024 году, Кения была призвана усилить свой риск-ориентированный надзор за финансовыми учреждениями, ввести правовую основу для лицензирования и контроля поставщиков услуг виртуальных активов (, включая криптовалютные компании ), и назначить орган для регулирования трастов и сбора точной информации о бенефициарном владельце.
Согласно директору Бюро расследований Директората уголовных расследований (DCI), Абдалле Комеше, который выступал на семинаре по финансовым расследованиям и возврату активов в Кенийской школе правительства, подтвердил приверженность директората расследованию отмывания денег, финансирования терроризма, крупных предшествующих преступлений, включая организованную преступность:
“Доходы от преступлений больше не скрываются под матрасами, они отмываются через сложные корпоративные структуры, распределенные по глобальным банковским счетам, скрытые в недвижимости или криптовалюте. Поскольку ландшафт преступности изменяется, должно меняться и наше реагирование.”
Дополнительные реформы, рекомендованные ФАТФ, включают:
______________________________________
______________________________________