Европейское уголовное ведомство (Europol) совместно с правоохранительными органами Испании, Австрии и Бельгии разрушило подпольную банковскую сеть, использующую криптоактивы для отмывания денег. Эта сеть отмывала более 21 миллиона евро для преступных организаций из Китая и Ближнего Востока через незаконную систему «Хавала», 17 подозреваемых были арестованы, изъяты большие суммы наличных, криптоактивов, недвижимости и предметов роскоши. (Decrypt)
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Europol выявил подпольную банковскую сеть, использующую Криптоактивы для Отмывания денег
Европейское уголовное ведомство (Europol) совместно с правоохранительными органами Испании, Австрии и Бельгии разрушило подпольную банковскую сеть, использующую криптоактивы для отмывания денег. Эта сеть отмывала более 21 миллиона евро для преступных организаций из Китая и Ближнего Востока через незаконную систему «Хавала», 17 подозреваемых были арестованы, изъяты большие суммы наличных, криптоактивов, недвижимости и предметов роскоши. (Decrypt)