Более 20 миллионов евро! Европол совместно с международными организациями разрушил транснациональную сеть отмывания денег с использованием криптоактивов.
Европейские правоохранительные органы недавно раскрыли крупное дело о транснациональном отмывании денег с участием криптоактивов на сумму более 20 миллионов евро, выявив сеть "подземного криптобанка" с тщательно организованной работой.
Сообщается, что эта преступная организация, действующая в Испании и Бельгии, использует «двойную систему» работы. Арабская ветвь отвечает за получение международных грязных денег, а китайская ветвь обрабатывает наличные в Испании, осуществляя трансакции с криптоактивами для международного перевода средств.
Эта организация использует профессиональные методы преступления, не только используя модифицированные автомобили для перевозки наличных, имитируя действия наркоторговцев, но также притворяясь законными денежными переводами в социальных сетях. Более того, они полностью используют криптоактивы для получения комиссий, что значительно усложняет отслеживание.
Активы, изъятые полицией в ходе этого рейда, удивляют: 205 тысяч евро наличными, 138 тысяч евро в цифровых активах, 18 роскошных автомобилей, 10 особняков и множество предметов роскоши.
Дело также отражает новые тенденции криптопреступности последних лет. В Испании в последние годы наблюдается множество финансовых преступлений, связанных с криптоактивами, от кражи арестованных активов государственными служащими до постоянных случаев отмывания денег на торговых платформах.
В то же время, недавно в Испании в Марбелье было раскрыто дело о присвоении цифровых активов на сумму 19 миллионов евро, а платформа eXch в Германии также была проверена из-за дела об Отмывании денег. Эти события еще больше подчеркивают трудности правоприменения в области трансграничного отслеживания цифровых активов.
Успех этой операции стал возможен благодаря международному сотрудничеству под координацией Европейского уголовного ведомства. В январе этого года правоохранительные органы Испании и Бельгии одновременно провели обыски в 14 местах и арестовали 17 ключевых участников.
В то же время, после нескольких месяцев электронной судебной экспертизы, эта самая сложная в Европе сеть криптоактивов была наконец уничтожена. Дело продолжает углубленное расследование, ожидается, что в будущем больше участников дела окажутся за решеткой.
Это снова вызывает размышления о балансе регулирования криптоактивов, а именно о том, как обеспечить финансовые инновации, одновременно эффективно сдерживая преступность, что стало новой задачей для глобальных правоохранительных органов.
В заключение, с повышением возможностей правоохранительных органов по отслеживанию в цепочке, борьба с крипто преступностью и отмыванием денег вступила в сложную фазу. Ключом к будущему регулированию, возможно, станет создание "умного брандмауэра", который сможет как поддерживать технологические инновации, так и точно нацеливаться на черный рынок.
#跨国犯罪追踪 # Регулирование цифровых активов #Европейские действия против отмывания денег
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Более 20 миллионов евро! Европол совместно с международными организациями разрушил транснациональную сеть отмывания денег с использованием криптоактивов.
Европейские правоохранительные органы недавно раскрыли крупное дело о транснациональном отмывании денег с участием криптоактивов на сумму более 20 миллионов евро, выявив сеть "подземного криптобанка" с тщательно организованной работой.
Сообщается, что эта преступная организация, действующая в Испании и Бельгии, использует «двойную систему» работы. Арабская ветвь отвечает за получение международных грязных денег, а китайская ветвь обрабатывает наличные в Испании, осуществляя трансакции с криптоактивами для международного перевода средств.
Эта организация использует профессиональные методы преступления, не только используя модифицированные автомобили для перевозки наличных, имитируя действия наркоторговцев, но также притворяясь законными денежными переводами в социальных сетях. Более того, они полностью используют криптоактивы для получения комиссий, что значительно усложняет отслеживание.
Активы, изъятые полицией в ходе этого рейда, удивляют: 205 тысяч евро наличными, 138 тысяч евро в цифровых активах, 18 роскошных автомобилей, 10 особняков и множество предметов роскоши.
Дело также отражает новые тенденции криптопреступности последних лет. В Испании в последние годы наблюдается множество финансовых преступлений, связанных с криптоактивами, от кражи арестованных активов государственными служащими до постоянных случаев отмывания денег на торговых платформах.
В то же время, недавно в Испании в Марбелье было раскрыто дело о присвоении цифровых активов на сумму 19 миллионов евро, а платформа eXch в Германии также была проверена из-за дела об Отмывании денег. Эти события еще больше подчеркивают трудности правоприменения в области трансграничного отслеживания цифровых активов.
Успех этой операции стал возможен благодаря международному сотрудничеству под координацией Европейского уголовного ведомства. В январе этого года правоохранительные органы Испании и Бельгии одновременно провели обыски в 14 местах и арестовали 17 ключевых участников.
В то же время, после нескольких месяцев электронной судебной экспертизы, эта самая сложная в Европе сеть криптоактивов была наконец уничтожена. Дело продолжает углубленное расследование, ожидается, что в будущем больше участников дела окажутся за решеткой.
Это снова вызывает размышления о балансе регулирования криптоактивов, а именно о том, как обеспечить финансовые инновации, одновременно эффективно сдерживая преступность, что стало новой задачей для глобальных правоохранительных органов.
В заключение, с повышением возможностей правоохранительных органов по отслеживанию в цепочке, борьба с крипто преступностью и отмыванием денег вступила в сложную фазу. Ключом к будущему регулированию, возможно, станет создание "умного брандмауэра", который сможет как поддерживать технологические инновации, так и точно нацеливаться на черный рынок.
#跨国犯罪追踪 # Регулирование цифровых активов #Европейские действия против отмывания денег