Согласно новому отчету Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC), мир преступности эволюционировал вместе с криптовалютой. С его помощью транснациональные преступные группы из Восточной и Юго-Восточной Азии, как сообщается, быстро расширяют свои операции по всему миру, используя нелегальный майнинг криптовалюты в качестве "мощного инструмента" для отмывания миллиардов незаконных доходов.
Доклад является способом Организации Объединенных Наций поднять тревогу по поводу того, что она определяет как "новую фазу глобальной организованной преступности". Фаза, когда крипто-майнинг теперь тихо осуществляется в фабриках, защищенных милицией, стейблкоины стали методом отмывания грязных денег на черных рынках, размещенных в Telegram.
Преступные группы эволюционировали в способах и масштабах своих операций
Отчет UNODC называется «Точка перелома: глобальные последствия мошеннических центров, подпольного банковского дела и незаконных онлайн-рынков в Юго-Восточной Азии», и он содержит информацию о том, как эти синдикаты внедряются в регионы с слабым контролем, от Замбии и Нигерии до Тонги и Ближнего Востока.
Он утверждает, что эти группы даже вышли за пределы мошенничества и торговли людьми; теперь они создают полноценные онлайн-экосистемы, которые включают нелицензированные криптообменники, инструменты для шифрования сообщений и стейблкоины для поддержки мошеннической экономики в индустриальных масштабах.
«Мы наблюдаем глобальное расширение организованных преступных групп Восточной и Юго-Восточной Азии», — сказал Бенедикт Хофманн, исполняющий обязанности регионального представителя УНП ООН, в сопроводительном заявлении. «Это распространяется как рак. Власти борются с ним в одной области, но корни никогда не исчезают — они просто мигрируют.»
Huione Guarantee и недавно ребрендированный Haowang были вовлечены как основные трафиковые сайты, способствующие этой подпольной экономике. Базирующийся в Камбодже Haowang, по reports, имеет более 970 000 пользователей и также запустил свою собственную стейблкоин, блокчейн, криптобиржу и продукты онлайн-азартных игр, все из которых предназначены для "обхода правительственных контролей."
«Слияние между ускорением и профессионализацией этих операций с одной стороны и их географическим расширением в новые части региона и за его пределами с другой стороны приводит к новой интенсивности в индустрии — на которую правительства должны быть готовы реагировать», — сказал Хофман.
Как майнинг криптовалюты актуален для этих групп
УНП ООН считает, что майнинг криптовалюты стал очень ценным для этих групп, поскольку он в значительной степени помогает им избежать контроля за отмыванием денег. Не говоря уже о том, что эти банды крадут электричество и ведут свой майнинг криптовалюты вне сетей, что позволяет им генерировать цифровые активы с минимальными затратами и с минимальной прослеживаемостью.
В таких регионах, как Ливия, где затраты на электроэнергию относительно низкие, эти операции часто приводят к отключениям электроэнергии по всему городу. В марте тайские власти обнаружили 63 незаконные машины для майнинга криптовалюты, работающие в заброшенных зданиях провинции Патум Тани. Операция контролировалась удаленно и привела к краже электроэнергии, превышающей 300 000 долларов.
В соседней Малайзии взрыв в доме в феврале привел к тому, что власти обнаружили скрытую установку для майнинга криптовалюты. У Ирана тоже есть свои проблемы. Кратковременные отключения электроэнергии в Тегеране и других провинциях в конце 2024 года вызвали подозрения, что несанкционированный майнинг криптовалюты может добавлять нагрузку на электросеть.
ООН призвала к срочным многосторонним действиям для сдерживания этого вирусного роста. Это может включать мониторинг и расследование угроз, таких как мошенничество с использованием криптовалюты, укрепление правовых рамок для "восстановления активов и расследования" и обеспечение трансграничного сотрудничества через "своевременный обмен информацией."
Cryptopolitan Academy: Хотите увеличить свои деньги в 2025 году? Узнайте, как это сделать с помощью DeFi на нашем предстоящем вебинаре. Забронируйте свое место
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
UNODC указывает на криптовалюту, незаконную добычу и Telegram в росте организованной преступности в Азии
Согласно новому отчету Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC), мир преступности эволюционировал вместе с криптовалютой. С его помощью транснациональные преступные группы из Восточной и Юго-Восточной Азии, как сообщается, быстро расширяют свои операции по всему миру, используя нелегальный майнинг криптовалюты в качестве "мощного инструмента" для отмывания миллиардов незаконных доходов.
Доклад является способом Организации Объединенных Наций поднять тревогу по поводу того, что она определяет как "новую фазу глобальной организованной преступности". Фаза, когда крипто-майнинг теперь тихо осуществляется в фабриках, защищенных милицией, стейблкоины стали методом отмывания грязных денег на черных рынках, размещенных в Telegram.
Преступные группы эволюционировали в способах и масштабах своих операций
Отчет UNODC называется «Точка перелома: глобальные последствия мошеннических центров, подпольного банковского дела и незаконных онлайн-рынков в Юго-Восточной Азии», и он содержит информацию о том, как эти синдикаты внедряются в регионы с слабым контролем, от Замбии и Нигерии до Тонги и Ближнего Востока.
Он утверждает, что эти группы даже вышли за пределы мошенничества и торговли людьми; теперь они создают полноценные онлайн-экосистемы, которые включают нелицензированные криптообменники, инструменты для шифрования сообщений и стейблкоины для поддержки мошеннической экономики в индустриальных масштабах.
«Мы наблюдаем глобальное расширение организованных преступных групп Восточной и Юго-Восточной Азии», — сказал Бенедикт Хофманн, исполняющий обязанности регионального представителя УНП ООН, в сопроводительном заявлении. «Это распространяется как рак. Власти борются с ним в одной области, но корни никогда не исчезают — они просто мигрируют.»
Huione Guarantee и недавно ребрендированный Haowang были вовлечены как основные трафиковые сайты, способствующие этой подпольной экономике. Базирующийся в Камбодже Haowang, по reports, имеет более 970 000 пользователей и также запустил свою собственную стейблкоин, блокчейн, криптобиржу и продукты онлайн-азартных игр, все из которых предназначены для "обхода правительственных контролей."
«Слияние между ускорением и профессионализацией этих операций с одной стороны и их географическим расширением в новые части региона и за его пределами с другой стороны приводит к новой интенсивности в индустрии — на которую правительства должны быть готовы реагировать», — сказал Хофман.
Как майнинг криптовалюты актуален для этих групп
УНП ООН считает, что майнинг криптовалюты стал очень ценным для этих групп, поскольку он в значительной степени помогает им избежать контроля за отмыванием денег. Не говоря уже о том, что эти банды крадут электричество и ведут свой майнинг криптовалюты вне сетей, что позволяет им генерировать цифровые активы с минимальными затратами и с минимальной прослеживаемостью.
В таких регионах, как Ливия, где затраты на электроэнергию относительно низкие, эти операции часто приводят к отключениям электроэнергии по всему городу. В марте тайские власти обнаружили 63 незаконные машины для майнинга криптовалюты, работающие в заброшенных зданиях провинции Патум Тани. Операция контролировалась удаленно и привела к краже электроэнергии, превышающей 300 000 долларов.
В соседней Малайзии взрыв в доме в феврале привел к тому, что власти обнаружили скрытую установку для майнинга криптовалюты. У Ирана тоже есть свои проблемы. Кратковременные отключения электроэнергии в Тегеране и других провинциях в конце 2024 года вызвали подозрения, что несанкционированный майнинг криптовалюты может добавлять нагрузку на электросеть.
ООН призвала к срочным многосторонним действиям для сдерживания этого вирусного роста. Это может включать мониторинг и расследование угроз, таких как мошенничество с использованием криптовалюты, укрепление правовых рамок для "восстановления активов и расследования" и обеспечение трансграничного сотрудничества через "своевременный обмен информацией."
Cryptopolitan Academy: Хотите увеличить свои деньги в 2025 году? Узнайте, как это сделать с помощью DeFi на нашем предстоящем вебинаре. Забронируйте свое место