Юридическая битва начинается из-за 127K биткоинов, связанных с предполагаемой мошеннической сетью

Камбоджийский бизнесмен Чен Чжи оспаривает в суде изъятие 127 271 биткоина США, оспаривая обвинения в мошенничестве, связанные с глобальной сетью мошенничеств._

Начался судебный спор по поводу изъятых правительством США 127 271 биткоина. Камбоджийский бизнесмен Чен Чжи оспаривает конфискацию через адвокатов в Нью-Йорке. Между тем, дело основано на обвинениях в связях криптовалюты с глобальной сетью мошенничеств.

Обвинители из США обвиняют Чен Чжи в управлении глобальной мошеннической сетью

Спор возник после расследования, проведенного Министерством юстиции США. Обвинители обвинили Чена в руководстве транснациональными схемами мошенничества и азартных игр по всему Юго-Востоку Азии. Кроме того, власти заявляют, что операции финансировали крупные онлайн-мошенничества, нацеленные на международных жертв.

Таинственный камбоджийский магнат создал предполагаемую глобальную мошенническую империю и сеть политических связей, чтобы стать, казалось бы, неприкосновенным. До тех пор, пока в конце 2025 года всё не изменилось

— Bloomberg (@business) 10 марта 2026

В октябре 2025 года американские прокуроры раскрыли уголовное обвинение против Чена. Обвинения включали мошенничество по проводам и заговор с целью отмывания денег. Власти утверждали, что он руководил как минимум 10 мошенническими комплексами в Камбодже.

Связанное чтение: Атака на адрес: мошенничество с отравлением TON Whale потерял 220 тысяч долларов, мошенник вернул большую часть | Live Bitcoin News

Власти заявили, что эти комплексы осуществляли так называемые схемы «свиного забоя». Эти мошенничества включают установление доверия с жертвами перед принуждением их инвестировать в фиктивные криптовалютные платформы. В результате следователи заявили, что операции приносили до 30 миллионов долларов в день.

Юридический спор также связан с крупным изъятием биткоинов, связанного с делом. Власти заморозили около 127 271 BTC, связанные с цифровыми кошельками, предположительно связанными с сетью. По словам прокуроров, эти деньги являются доходами преступной деятельности.

Это изъятие стало крупнейшей гражданской конфискацией в истории Министерства юстиции, сообщили официальные лица. Следователи отметили, что криптовалюта находилась в бездействии в 25 неразмещённых кошельках с декабря 2020 года. Позже американские власти взяли под контроль цифровые активы.

Между тем, Чен был экстрадирован из Камбоджи в Китай 7 января 2026 года. Китайские власти арестовали его через Министерство общественной безопасности. Они назвали его лидером трансграничной преступной группировки по азартным играм и мошенничеству.

Адвокаты защиты утверждают, что биткоины были получены в результате легальной майнинговой деятельности

Недавно команда Чена подала заявление в федеральный суд Нью-Йорка. В документе поднимаются вопросы о конфискации правительством криптовалюты. Более того, адвокаты заявили, что обвинения против их клиента «явно ошибочны».

Защита утверждает, что биткоины были добыты в рамках легальных майнинговых операций. Согласно заявлению, Чен занимался промышленным майнингом для производства больших резервов цифровых активов. Поэтому адвокаты настаивают, что средства не связаны с мошенническими схемами.

Юридическая команда также оспаривает доказательства связи изъятых биткоинов с мошенничествами. Они утверждают, что следователи не продемонстрировали прямую судебную связь. В результате адвокаты заявили, что у правительства нет доказательств связи конкретных монет с незаконными транзакциями.

Еще один аргумент — правовой статус Чена для оспаривания изъятия. Ранее прокуроры ограничили его возможность оспаривать через применение доктрины «Fugitive Disentitlement». Однако, по словам его адвокатов, экстрадиция в Китай меняет ситуацию.

Поскольку Чен сейчас находится под стражей, защита утверждает, что он больше не скрывается от властей. Следовательно, он имеет право бороться с конфискацией. Такой аргумент может позволить суду рассмотреть доказательства происхождения биткоинов.

Дело также привлекло внимание из-за образа жизни и влияния Чена. Поступали сообщения о роскошных вечеринках на его суперяхте, которые устраивали богатые бизнесмены и политики. Такие связи, по предположениям, помогли ему развить мощные сети по всему региону.

Однако теперь всё зависит от судебного процесса, чтобы определить, есть ли у этих обвинений доказательства. Прокуроры США должны продемонстрировать прямую связь между криптовалютой и преступной деятельностью. В то же время защита постарается доказать, что активы были получены в легальном майнинге.