Крипто Новости: Dunamu Рассматривает Апелляцию к Санкциям FIU $25M AML

Dunamu может обжаловать штраф и санкции $25M FIU. Оператор Upbit сталкивается с наказаниями за предполагаемые нарушения AML и KYC, включая приостановку регистрации новых пользователей.

Dunamu оспаривает точность санкций FIU

Представитель Dunamu сообщил журналистам, что компания проводит тщательную внутреннюю проверку, в рамках которой оценивается точность выводов о санкциях. Представитель также отметил, что подразделение в прошлом допускало ошибки. Это поднимает возможность юридического оспаривания на основе прецедентов.

Связанные материалы: Новости биржи: Южнокорейский интернет-гигант Naver приобретает материнскую компанию Upbit Dunamu | Live Bitcoin News

«FIU приговорил Hanbitco к штрафу в 2 миллиарда вон за недостатки в KYC», — сказал представитель. Это касалось примерно 200 пользователей. Позже суд Сеула отменил это решение. Суд установил, что нарушения не привели к отмыванию денег. Этот прецедент делает потенциальную апелляцию Dunamu более сильной.

Дунаму, который управляет крупнейшей криптовалютной биржей страны Upbit, рассматривает возможность подачи иска. Это атака на штраф Финансового разведывательного управления (FIU) в размере около $25 миллионов (135,2 миллиарда вон). Санкции были наложены за несоблюдение законодательства по противодействию отмыванию денег (AML) и правилам «Знай своего клиента» (KYC).

Конкретные причины юридического вызова не были обнародованы. Эта информация отсутствует в доступных отчетах. Однако действие, вероятно, приведет к отмене или смягчению наказаний. Они были подвергнуты регулятору.

Кроме того, санкции, выданные FIU, являются жестокими. Они включают штраф в размере 35,2 миллиарда корейских вон ( около $25 миллионов ). Также было вынесено дисциплинарное предупреждение генеральному директору Dunamu. Также был установлен трехмесячный лимит на новые депозиты и снятие средств. Это ранее оспаривалось в суде компанией. Это пыталось остановить его исполнение.

Широкий регуляторный crackdown влияет на корейские биржи

Dunamu уже подала иск. Это попытка отменить частичный приказ о приостановке бизнеса. Этот приказ касается санкций. Этот более общий вызов является частью более широкого регулирования. Это затрагивает крупные южнокорейские биржи. Это Bithumb, Korbit, Coinone и GOPAX. FIU стремится к единообразному осуществлению контроля по всей отрасли.

С другой стороны, FIU сообщила о проверке двух станций в отдельном заявлении. Эти проверки коснулись четырех других криптобирж: Bithumb, Coinone, Korbit и GOPAX. Инспекции рассмотрели соблюдение AML и других нормативных требований. FIU обнаружила, что эти биржи также нарушили несколько правил и норм. Это указывает на существующую проблему на корейском крипторынке.

В целом, реакция Dunamu указывает на растущую готовность оспаривать регуляторные штрафы. Более того, компания может использовать прошлые юридические прецеденты для укрепления своей борьбы. Следовательно, это дело может повлиять на то, как в будущем будут решаться споры по AML и KYC в Южной Корее. Таким образом, результат может оказать влияние на общую регуляторную среду криптобирж в регионе.