Основатель AML Биткойн приговорен | Новости Cryptowisser

Роуланд Маркус Андраде, основатель и генеральный директор NAC Foundation, был приговорен к семи годам федерального тюремного заключения за организацию сложной схемы мошенничества с криптовалютой, связанной с AML Bitcoin. Министерство юстиции США установило, что Андраде систематически вводил в заблуждение инвесторов в период с 2014 по 2019 год, в конечном итоге собрав почти 10 миллионов долларов через преднамеренные искажения информации о возможностях проекта и бизнес-перспективах.

Прокурор США Крейг Х. Миссакиан подчеркнул расчетный характер обмана, заявив: "Ответчик сделал одно ложное заявление за другим о сложном предложении криптовалюты, чтобы создать иллюзию законного бизнеса." Дело подчеркивает продолжающиеся федеральные усилия по преследованию мошенничества, связанного с криптовалютой, поскольку инвестиции в цифровые активы продолжают привлекать внимание широкой аудитории.

Приговор Андраде включает в себя тюремный срок, начинающийся 31 октября 2025 года, за которым последуют три года испытательного срока. Главный судья Ричард Сиборг также приказал конфисковать все незаконно нажитые доходы, конкретные суммы будут определены на слушании по возмещению ущерба 16 сентября 2025 года.

###Поддельные партнерства и роскошные личные расходы

Федеральные прокуроры раскрыли обширные детали мошеннических тактик Андраде, включая сфабрикованные утверждения о партнерстве с Управлением Панамского канала, призванные повысить воспринимаемую легитимность AML Bitcoin. Эти ложные представления стали краеугольным камнем его стратегии привлечения инвесторов, убеждая жертв инвестировать значительные суммы на основе несуществующих бизнес-отношений.

Результаты расследования показали, что Андраде отмыл и лично потратил более 2 миллионов долларов средств инвесторов на роскошные покупки, включая недвижимость в Техасе и два дорогих автомобиля. Прокурор США Миссакиан отметил: "Он использовал доверие многочисленных инвесторов, не зная, что их тяжело заработанные деньги на самом деле финансировали его шикарный образ жизни."

Специальный агент ФБР по делам Санжей Вирмани охарактеризовал дело как отражающее более широкие приоритеты правоохранительных органов, заявив: "Роуланд Маркус Андраде обещал инновации, но предоставил обман", в то время как подтвердил приверженность агентства расследованию случаев финансового мошенничества в секторе криптовалют.

Слушание по восстановлению в сентябре определит точные суммы компенсации жертвам, хотя власти заявили о своем намерении вернуть как можно больше украденного капитала для распределения среди пострадавших инвесторов.

###Ландшафт безопасности криптовалют показывает убытки в размере $2,2 миллиарда за первое полугодие 2025 года

Осуждение Андраде происходит на фоне более широких проблем с безопасностью криптовалют, причем последний отчет CertiK документирует более 2,2 миллиарда долларов убытков для инвесторов в первой половине 2025 года. Эти убытки в основном были вызваны компрометацией кошельков, фишинг-атаками и эксплойтами протоколов, затрагивающими различные блокчейн-сети.

Нарушения безопасности кошельков представляют собой наиболее значимую категорию угроз, вызвавшую убытки в размере 1,7 миллиарда долларов всего в 34 инцидентах. Фишинговые мошенничества нанесли дополнительные убытки в размере 410 миллионов долларов в результате 132 отдельных атак, что демонстрирует продолжающуюся эффективность тактик социального инжиниринга против пользователей криптовалюты.

Два крупных инцидента сильно повлияли на статистику убытков 2025 года: взлом Bybit на сумму 1,5 миллиарда долларов в феврале и эксплойт Cetus Protocol на сумму 225 миллионов долларов в мае в совокупности составили почти 1,78 миллиарда долларов общих убытков. Исключая эти аномальные события, убытки в криптовалюте более точно соответствуют историческим паттернам, составляя примерно 690 миллионов долларов.

Сети Ethereum понесли наибольшие потери, зафиксировав более 1,6 миллиарда долларов убытков в результате 175 отдельных инцидентов безопасности. Анализ CertiK подчеркивает растущую сложность фишинговых схем и постоянные риски социального инжиниринга, рекомендуя использование аппаратных кошельков, проверку ссылок и избегание подозрительных веб-сайтов в качестве основных мер защиты.