Европол пробой вниз сеть мошенничества с инвестициями в криптовалюту на сумму 539 миллионов долларов, охватывающую Испанию, США и ЕС.

Власти Испании задержали пятерых человек 25 июня в связи с мошенничеством с инвестициями в криптовалюту на сумму 539 миллионов USD. Европол участвует с 2023 года, предоставляя информацию и поддерживая расследование. Трое подозреваемых были арестованы на Канарских островах, а двое — в Мадриде, с одновременными обысками.

Эта группа управляет глобальной сетью мошенничества, собирая деньги от жертв через наличные, банковские переводы и криптовалютные кошельки. Они создали сложную финансовую структуру в Гонконге, используя поддельные личности для перемещения украденных денег.

Расследование все еще продолжается, с возможностью дополнительных арестов. Ранее, в апреле, полиция арестовала шестерых человек, связанных с другой схемой мошенничества с криптовалютой на сумму 19 миллионов евро.