Coinbase помогла ведомствам США конфисковать 225 млн USDT в схеме pig butchering

Криптовалютная биржа Coinbase сообщила, что «сыграла ключевую роль» в помощи Секретной службе США в операции по изъятию криптовалюты на сумму $225 млн, которая была связана с мошеннической схемой.

Речь идет о деле, которое тянется еще с 2023 года. На прошлой неделе Секретная служба США, Федеральное бюро расследований (ФБР) и прокуратура инициировали ордер на конфискацию цифровых активов. Последние были связаны с преступной группой, причастной к «романтическому мошенничеству» типа pig butchering, что, по данным правоохранителей, было частью международной схемы торговли людьми.

Отметим, что согласно отчету Chainalysis, схема pig butchering стала более популярной среди мошенников в 2024 году.

Так, в декабре 2023 года компания Tether заморозила 225 млн USDT, которые хранились на 39 самокастодиальных кошельках и, как отмечалось, были связаны с организаторами схемы.

Coinbase отметила, что ее аналитики в течение не одного дня отслеживали транзакции похищенной криптовалюты, связывали адреса с кошельками пользователей на платформе и помогали в идентификации жертв, которые могут претендовать на возмещение убытков.

В Tether добавили, что это дело подчеркивает стремление компании «лидировать в сфере комплаенса, прозрачности и борьбы с преступностью в цифровых активах».

По словам компании, всего было заблокировано более 2,7 миллиарда USDT, связанных с незаконной деятельностью.

Спецагент Секретной службы США Шон Брэдстрит назвал это «крупнейшим изъятием криптовалюты в истории службы».

В Coinbase также проинформировали, что лица, которые считают себя жертвами этой схемы, могут подать жалобу через Интернет-центр борьбы с киберпреступностью ФБР.

Напомним, что в мае Coinbase заявила об утечке данных пользователей с потенциальным ущербом до $400 млн.