Американская биржа Coinbase поддерживает службу секретного агентства, конфисковав виртуальные токены на сумму 360 млрд иен

###Сотрудничество в расследовании секретной службы

Американская криптовалютная биржа Coinbase, крупнейшая в США, сообщила, что сыграла важную роль в конфискации криптовалюты на сумму 2 миллиарда 250 миллионов долларов (около 362 миллионов долларов) американским Секретным службой.

Он заявил, что он внес вклад в поддержку расследований, отслеживание средств на цепи блоков, выявление пострадавших, имеющих право на компенсацию, и т. д.

Конкретно, Tether, предоставляющий стабильную монету USDT во второй половине 2023 года, заморозил 225 миллионов долларов USDT, связанных с мошенничеством "разделка свиней".

Мошенничество с «мясником свиней» — это когда преступная группировка называет цель «свиньей», чтобы обмануть ее, заставив поверить в романтические отношения, прежде чем она получит деньги. Это название сравнивает последовательность мошенничества с откормом свиньи перед ее разделкой.

Мошенники представляют себя под вымышленными личностями, предлагают романтические перспективы и убеждают жертв в том, что они являются надежными партнерами, чтобы затем привлечь их в виртуальные инвестиции в обманутую криптовалюту.

Секретная служба выяснила, что украденные средства находятся на 140 счетах биржи Gate. Большинство из них были зарегистрированы от имени жертв торговли людьми в базе мошенничества Юго-Восточной Азии.

Коинбэйс в сотрудничестве с другими биржами помогает в расследовании секретных служб с 26 февраля 2024 года. Помогает в выявлении жертв мошенничества, анализе ончейн-потока и сборе доказательств для конфискации.

Как часть конкретной работы команда Gate в течение нескольких дней отслеживала сделки с криптовалютами на несколько миллионов, начиная с незаконных кошельков и торговых площадок Coinbees.

Более 130 клиентов Coinbase пострадали от мошенничества и понесли ущерб в размере 2,3 миллиона долларов (около 330 миллионов иен).

Компания Gate продолжает сотрудничать по вопросам возврата украденных средств. Служба безопасности официально конфисковала 220 миллионов долларов и начала процесс возврата пострадавшим от мошенничества.

Потерпевший может напрямую обратиться в Центр жалоб ФБР по интернет-преступлениям и должен доказать, что он отправил деньги на кошелек, связанный с мошеннической группой.

Коинбейс, в связи с этим, опубликовал руководство для клиентов по предоставлению истории транзакций коинбейс для подтверждения отправки. Кроме того, они тесно сотрудничают с правоохранительными органами, чтобы обеспечить пострадавшим необходимую информацию и поддержку.

По данным секретной службы, конфискация криптовалют в этот раз стала самой крупной в истории секретной службы. Также известно, что число пострадавших составляет десятки человек по всей стране, более 400 человек по всему миру, и предполагаемый ущерб оценивается в миллионы долларов.

Преступная группировка провела сотни тысяч сделок, совершая отмывание денег, скрывая происхождение и собственность от доходов от мошенничества.

Американский федеральный прокурор Джанин Пиро, ответственный за этот гражданский иск о конфискации, прокомментировал это следующим образом.

Особый федеральный прокурор Колумбийского регионального района изъял украденные средства и сотрудничает с правоохранительными органами по всей стране для возврата ущерба, нанесенного пострадавшим, из рук иностранных преступников.