Секретная служба США намерена конфисковать криптоактивы на сумму $225 млн у сети криптомошенничества и отмывания денег, установив рекорд по наибольшему количеству криптовалюты, восстановленной за одну транзакцию

[Секретная служба США планирует конфисковать 225 миллионов долларов в криптоактивах сети по отмыванию денег от мошенничества с криптовалютой, установив рекорд по самому высокому единовременному возмещению] Согласно официальным заявлениям, прокуратура округа Колумбия Министерства юстиции США подала гражданский иск о конфискации в федеральный суд, требуя конфискации криптовалюты на сумму более 225,3 миллиона долларов. Согласно обвинительному заключению, Секретная служба США и ФБР установили с помощью анализа блокчейна и других технических средств, что эти криптовалюты связаны с кражей средств и отмыванием денег в случаях мошенничества с инвестициями в криптовалюту, таких как «Свиная тарелка». В обвинительном заключении утверждается, что задействованные криптовалютные адреса представляли собой сложную сеть по отмыванию денег в сети, которая выполняла сотни тысяч транзакций специально для сокрытия происхождения и потока доходов от мошенничества. Мошенники рассредоточивают средства через большое количество криптовалютных адресов и счетов, создавая туман средств. Расследование подтвердило, что десятки жертв по всей территории Соединенных Штатов были обмануты, ошибочно поверив в поддельные инвестиционные платформы, и более 400 подозреваемых жертв по всему миру потеряли миллионы долларов в одном случае. Специальная служба в Сан-Франциско отметила, что это дело установило рекорд по сумме изъятых криптоактивов за 160 лет существования агентства. Дело ведет команда прокуроров из отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности Министерства юстиции, и эмитент стейблкоинов Tether оказал активное содействие в расследовании.