Секретная служба конфисковала криптоактивы на сумму в $100 миллионов

В последнее время растет криптопреступность.

Ресурс Chainanalysis сообщил, что криптопреступность составила около 14 миллиардов долларов и увеличилась до 79% в 2021 году.

В апреле 2022 года Секретная служба Соединенных Штатов объявила об изъятии около 102 миллионов долларов в связи с преступлениями, связанными с криптовалютами.

С 2015 года Секретная служба пресекла около 254 преступных действий.

Секретная служба подтвердила, что это непрерывный и надежный процесс, который требует своевременных и быстрых действий.

Секретная служба США в прошлом сотрудничала с национальной полицией Румынии, чтобы пресечь схему обмана через фальшивые криптовалюты.

Секретная служба также задержала тех, кто стоит за российским преступным синдикатом, который использует криптобиржи для отмывания денег.

Секретная служба усилила синергию в борьбе с криптопреступлениями, особенно с Биткойн-вымогательскими платежами.

Ключевые слова: Секретная служба, криптовалюты, подавление, захват, криптопреступность, преступники, транзакции.

Полная статья

На протяжении многих лет криптовалюта была жизнеспособным инструментом в руках криминальных элементов и мошенников. По данным Chainanalysis, криптопреступность составила около 14 миллиардов долларов в прошедшем году. Этот показатель увеличился на 79% по сравнению с предыдущим годом, что означает рекордно высокий рост.

Криптовалюта используется для преступной деятельности, такой как отмывание денег, финансирование терроризма, фишинговые атаки и обман, среди прочего, потому что трудно отслеживать транзакции и очень быстро обрабатывать транзакции.

В то время как криптопреступность в последнее время продолжает расти, государственные власти прилагают все усилия, планы и политику, чтобы обеспечить поимку преступников и возврат всех доходов от преступлений.

На этой ноте мы будем выявлять последний пример Секретной службы Соединенных Штатов по пресечению мошеннических действий отдельных лиц и их деятельности в экосистеме криптовалют.

Давайте начнем!

Секретная служба США конфисковала криптоактивы на $100 миллионов

Изображение: CryptoPotato

В апреле 2022 года Секретная служба США объявила, что изъяла более 102 миллионов долларов в связи с преступлениями, связанными с криптовалютами. Правительственное агентство заявило, что с 2015 года, когда оно начало внимательно следить и отслеживать криптопреступления, она успешно отследило около 254 случаев.

Дэвид Смит, помощник директора Секретной службы США по расследованиям, сказал: "Когда вы следите за кошельком с цифровой валютой, он ничем не отличается от адреса электронной почты, который имеет некоторые соответствующие идентификаторы... И как только человек или другое лицо совершает транзакцию, и транзакция попадает в блокчейн, мы (Секретная служба) можем отслеживать этот адрес электронной почты или адрес кошелька, если хотите, и отслеживать его через блокчейн ".

Когда Секретная служба объявила подробности своей операции, больший процент населения почувствовал, что потребовались дополнительные усилия и некоторые тайные операции, чтобы пресечь эту крипто-преступную деятельность. Секретная служба была вынуждена опубликовать вышеупомянутое заявление, в котором объяснялось, что легко отслеживать крипто-транзакции и что большинство учетных записей уже некоторое время находятся в поле зрения.

Дэвид Смит далее объяснил, что “то, что мы (Секретная служба) хотим сделать, — это отслеживать это как можно быстрее, как можно агрессивнее и любым способом”.

Эксперты высказали мнение, что отслеживание крипто-транзакций и кошельков, связанных с преступной деятельностью, является надежным процессом; его можно сравнить со старомодным стилем наблюдения за преступниками.

Быстрое расследование и оперативное отслеживание очень важны, потому что крипто-транзакции происходят быстрее, чем традиционные финансовые транзакции. Если вы немедленно не примете меры, мошенники могут совершить свои незаконные действия и снова скрыться, пока вы все еще принимаете меры.

Изучив, как Секретная служба успешно пресекла около 254 криптопреступлений с 2015 года, целесообразно выявить некоторые из ошеломляющих криптопреступлений, которые произошли в Соединенных Штатах.

Заметная преступная деятельность, связанная с криптовалютами

Изображение: The Coin Republic

Первое дело, которое привлекло наше внимание, — это конкретное дело, которым совместно занимались Секретная служба США и Национальная полиция Румынии. Уголовное дело касалось схемы, по которой поддельные предметы роскоши размещались с рекламой на различных сайтах распродаж и аукционов.

Участники этой фальшивой схемы впоследствии доставляли поддельные счета-фактуры своим жертвам, и этот процесс создавал впечатление, что в сделке участвовали законные предприятия. После успешного обмана многих людей, которые считали, что продажи были законными, преступники конвертировали доходы от преступления в цифровые активы.

К счастью, Секретная служба пресекла этих мошенников, и нечестно нажитое богатство является частью изъятых криптоактивов на сумму 100 миллионов долларов.

В другом случае Секретная служба получила информацию о российском преступном синдикате, использующем криптобиржу для отмывания денег. Это преступление более сложное, поскольку оно связано с выплатой выкупа в Биткоинах преступникам в Северной Корее и России.

По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), выплата биткойн-выкупа — это процветающая преступная деятельность, связанная с выплатой биткойнов в качестве выкупа. На долю этого криптопреступления приходится около 5,2 миллиона долларов в Биткоинах, которые были выплачены в вымогателям в период с января 2011 года по июнь 2021 года.

Стоит отметить, что в мае 2021 года американская система нефтепроводов, предоставляющая услуги по логистике бензина и авиатоплива под названием Colonial Pipeline, подверглась кибератаке вымогателей. В ответ на нападение Colonial Pipeline была вынуждена прекратить все работы по трубопроводу.

Хакерская группа потребовала 75 биткоинов (BTC) или долларовый эквивалент 4,4 миллиона долларов. Сразу же после выплаты выкупа был предоставлен ИТ-инструмент для восстановления нормальной работы системы.

Это необычное событие побудило правительство Соединенных Штатов удвоить свои усилия по пресечению преступлений, связанных с криптовалютами, особенно атак программ-вымогателей.

Вывод

Изображение: CoinQuora

Секретная служба Соединенных Штатов в первую очередь несет ответственность за защиту президента и других высокопоставленных правительственных чиновников. Наблюдение за таким мощным агентством безопасности, ведущим войну с криптопреступлениями, показывает важность этой проблемы и настоятельную необходимость свести ее к минимуму.

По данным CNBC, с 2015 года Секретная служба изъяла криптоактивы на сумму около 100 миллионов долларов, связанных с криптопреступниками, и успешно раскрыла тайну более 254 мошеннических действий, связанных с криптовалютами.

Другие меры, принятые правительством США помимо создания синергии с другими странами, включают недавно организованный саммит с участием Соединенных Штатов и более тридцати стран. Саммит был посвящен тому, как бороться с атаками программ-вымогателей и другими формами преступлений, связанных с криптовалютами.

Автор: Gate.io, Аналитик: Valentine. A Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.