Guia completo de verificação de identidade: como passar pelo KYC na bolsa

A verificação é uma etapa fundamental ao usar uma bolsa de criptomoedas. Ela é necessária para garantir a segurança das contas, cumprir os requisitos internacionais e obter acesso a toda a gama de possibilidades de negociação. Neste guia, explicaremos todas as etapas do processo de verificação que ajudarão você a ativar sua conta de forma rápida e sem problemas.

Três níveis de verificação: diferenças e privilégios

O sistema de verificação é baseado em três níveis principais, cada um oferecendo possibilidades adicionais:

Nível Padrão começa com a avaliação de identidade e confirmação de identidade (POI). Este é o nível básico que permite iniciar operações na plataforma.

Nível Avançado exige a realização da verificação padrão mais a confirmação de endereço (POA). Nesta fase, o sistema solicita que você forneça documentos que comprovem seu local de residência.

Nível Pro prevê uma verificação abrangente (EDD) e é destinado a traders experientes com limites elevados de retirada de fundos. Informações completas sobre as diferenças de privilégios entre os níveis estão disponíveis na seção dedicada do centro de ajuda.

É importante notar que, em algumas regiões, podem existir requisitos adicionais de verificação, dependendo da legislação local.

Processo passo a passo de verificação de identidade

Início: preparação para a verificação

Para iniciar o processo de verificação, abra o menu principal da sua conta. Para isso, clique no ícone de perfil localizado no canto superior direito da barra de navegação. No menu que se abrir, selecione Conta.

Na página Informações da Conta, localize a seção chamada Verificação KYC e clique no botão Começar. Você será redirecionado para a página Verificação de Identidade.

O primeiro passo importante é selecionar o país de residência. Observe que essa informação é crítica, pois influencia os requisitos específicos de documentos e o processo geral de verificação. Alterar o país após a confirmação pode exigir uma verificação adicional.

Confirmação de identidade: etapa principal da verificação

Clique em Começar na seção Confirmação de Identidade. Na próxima tela, será necessário indicar o país ou região de emissão do seu documento, bem como selecionar o tipo (passaporte, carta de condução, documento nacional de identidade, etc.).

Depois, você deve fazer o upload da(s) foto(s) do documento. Ao tirar a foto, certifique-se de que:

• Seu nome completo e data de nascimento estejam claramente visíveis
• Todos os campos de texto estejam legíveis e bem iluminados
• O documento não tenha sofrido alterações ou manipulações
• Os dados biométricos (sua foto no documento) estejam nítidos e reconhecíveis

São suportados todos os formatos padrão de arquivos de imagem.

Após o upload do documento, o sistema solicitará que você realize uma identificação biométrica. Você pode fazer o reconhecimento facial usando a câmera do seu computador. Alternativamente, pode escanear um QR code com um dispositivo móvel para concluir esse processo no telefone.

Dica útil: Se você encontrar um erro ao tentar acessar a página de reconhecimento facial após várias tentativas, isso pode indicar que o documento não atende aos requisitos de qualidade ou que o sistema recebeu muitas solicitações simultaneamente. Nesse caso, aguarde cerca de 30 minutos e tente novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte através do formulário de contato.

Avaliação KYC e obtenção do status

Normalmente, a avaliação da sua identidade ocorre automaticamente logo após a confirmação bem-sucedida. No entanto, alguns usuários podem receber uma solicitação para preencher um questionário adicional para a avaliação KYC. Este é um procedimento padrão, voltado a aumentar a segurança da plataforma.

Lembre-se de que todas as informações fornecidas durante a verificação devem ser precisas e verdadeiras. Após essa etapa, você poderá visualizar o status da sua verificação na parte esquerda da tela.

Usuários que não passarem na avaliação KYC não poderão concluir a verificação padrão e, consequentemente, não terão acesso às funções que exigem verificação concluída.

Confirmação de endereço: segundo nível de verificação

A confirmação de endereço pode ser iniciada apenas após a conclusão bem-sucedida da verificação padrão. Este é um momento crítico — não tente iniciar essa etapa antes.

A plataforma aceita os seguintes tipos de documentos para confirmação de endereço:

• Contas de serviços públicos (eletricidade, gás, água)
• Extratos bancários
• Documentos oficiais de residência emitidos por órgãos governamentais
• Outras cartas oficiais contendo seu nome e endereço

Limite de data: o documento deve ser datado de no máximo três meses atrás. Documentos mais antigos serão automaticamente rejeitados pelo sistema.

Você pode verificar todas as informações enviadas acessando a página de verificação KYC no seu painel. Clique no ícone de olho ao lado de cada documento para visualizá-lo. Para segurança, o sistema solicitará a inserção de um código do Google Authenticator antes de mostrar informações sensíveis.

Se notar divergências ou erros nos dados fornecidos, entre em contato imediatamente com o suporte através do formulário no site.

Verificação avançada: nível Pro

Para obter acesso ao nível Pro, clique no botão Confirmar na seção correspondente. Nesta fase, será solicitado que você realize uma verificação abrangente (EDD).

O processo EDD inclui:

• Preenchimento de um questionário detalhado com perguntas sobre sua fonte de renda, atividade profissional e objetivos de uso da plataforma
• Fornecimento de documentos comprobatórios (declarações de renda, contratos de trabalho, etc.)
• Possível envio de documentos adicionais, se necessário

É importante saber que, mesmo após a conclusão bem-sucedida do EDD, o sistema pode solicitar documentos adicionais ao realizar grandes saques ou transações em moeda fiduciária. Este é um procedimento padrão de conformidade contra lavagem de dinheiro.

Dicas para uma verificação bem-sucedida

Após passar por todas as etapas de verificação, você poderá depositar fundos e começar a negociar. O processo geralmente leva de alguns minutos a algumas horas, dependendo do volume de dados e da carga do sistema.

Para mais informações sobre perguntas frequentes relacionadas à verificação, consulte a seção FAQ do centro de ajuda. Se tiver problemas durante o processo, o suporte está sempre disponível para ajudar.