Procuradoria de Shenzhen, caso de 30 pessoas processadas por produtos financeiros enganosos

A Procuradoria Popular de Shenzhen anunciou recentemente que apresentou acusações criminais contra um total de 30 suspeitos, incluindo Suo Guanyi e Ma Xiaoqiu, por crimes de fraude de captação de fundos, captação ilegal de depósitos públicos e branqueamento de capitais. Este caso caracteriza-se por métodos de engano complexos e um fluxo ilegal de fundos em grande escala.

Produtos financeiros falsos e esquemas fraudulentos

Os réus supostamente operaram sob a fachada da gestão de ativos Ding Yifen e suas empresas relacionadas, promovendo produtos financeiros enganosos. Em particular, destaca-se o esquema de fraude envolvendo a chamada “Opção Digital DDO” usando tokens aéreos. Segundo a reportagem da NS3.AI, esses produtos fraudulentos sugeriam aos investidores uma rentabilidade e segurança falsas, permitindo a realização de captação ilegal de fundos.

Realidade das atividades ilegais de captação de fundos

O grupo de suspeitos executou várias atividades ilegais de captação de fundos por meio desses produtos fraudulentos. Os fundos arrecadados dos vítimas teriam sido canalizados, através de processos de branqueamento de capitais, para a rede de suspeitos. Essas atividades criminosas demonstram organização e planejamento deliberado.

Medidas coercitivas das autoridades e congelamento de ativos

As autoridades de Shenzhen, considerando a gravidade do caso, apreenderam bens relacionados aos suspeitos, como imóveis, automóveis e ações, além de congelar várias contas bancárias. Essas ações visam interromper o fluxo ilegal de fundos e proteger as vítimas. Este caso reforça a importância de alertar para os perigos de produtos fraudulentos na prevenção de fraudes financeiras.