Autoridades de Shenzhen lançam grande repressão contra rede de crimes financeiros que abrange 30 arguidos

rekt_but_not_broke · 2026-01-30T16:10:11+00:00

As autoridades de Shenzhen acusaram 30 indivíduos, incluindo Sui Guangyi e Ma Xiaoqiu, de um grande esquema de fraude financeira envolvendo produtos de investimento enganosos. As autoridades estão desmantelando a operação e recuperando ativos para as vítimas.

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2026-01-30 16:10:11

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Uma operação significativa de aplicação da lei em Shenzhen resultou em acusações formais contra dezenas de indivíduos implicados num elaborado esquema de fraude financeira. Segundo relatos dos escritórios de acusação de Shenzhen, Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu e 28 coacusados enfrentam agora acusações criminais graves relacionadas com a sua participação em crimes financeiros coordenados.

A Estrutura da Operação Fraudulenta

A alegada empresa criminosa operava através da Ding Yifeng Asset Management e da sua rede de entidades afiliadas, que serviam como a espinha dorsal operacional para as atividades ilegais. Os suspeitos supostamente orquestraram esquemas de investimento enganosos centrados em produtos financeiros fraudulentos e nos chamados tokens “DDO Digital Options” que não possuíam valor legítimo. Estes instrumentos eram comercializados a investidores desavisados através de representações enganosas de retornos e segurança.

Ação de Execução e Recuperação de Ativos

Em resposta a estas violações, as autoridades implementaram medidas abrangentes para desmantelar a operação e recuperar os lucros ilícitos. Os procuradores de Shenzhen confiscara com sucesso bens imobiliários, veículos motorizados e participações acionárias ligadas aos réus. Além disso, contas bancárias associadas aos suspeitos foram congeladas para evitar transferências adicionais de ativos e garantir que os fundos estejam disponíveis para compensação das vítimas.

O caso reforça o compromisso de Shenzhen em combater fraudes financeiras no espaço de ativos digitais, com as autoridades demonstrando uma ação rápida e decisiva contra empresas criminosas de grande escala que visam investidores de retalho.

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