O gigante do empréstimo em criptomoedas, Alex Mashinsky, foi condenado a 12 anos de prisão por manipulação do preço do CEL.

O fundador e ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, que liderou a indústria de empréstimos em criptomoedas, foi condenado a 12 anos de prisão por envolvimento em crimes de fraude de commodities e manipulação de mercado. O juiz do Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York, John Koeltl, ao proferir a sentença, afirmou que, independentemente da duração da pena, é difícil aliviar os danos financeiros e psicológicos sofridos pelas vítimas.

De confissão a sentença definitiva: o percurso judicial de Alex Mashinsky

Alex Mashinsky foi preso em 2023 e posteriormente se declarou culpado em dezembro do mesmo ano. De acordo com registros judiciais, ele admitiu a veracidade de duas acusações, envolvendo fraude de commodities e manipulação de mercado contra o token nativo da Celsius, CEL.

No tribunal, ocorreu uma verdadeira batalha de argumentos. A defesa de Mashinsky pediu ao juiz uma pena leve, sugerindo não mais do que um ano e um dia de prisão; por outro lado, a acusação insistiu em uma sentença de 20 anos. Finalmente, o juiz John Koeltl adotou uma solução intermediária, condenando Mashinsky a 12 anos de prisão, com as duas acusações sendo cumpridas conjuntamente. Segundo o acordo de confissão, Mashinsky renunciou ao direito de apelar, e a sentença tornou-se definitiva. Além disso, ele foi condenado a confiscar 48 milhões de dólares e várias propriedades.

Fraude sistemática: revelando os métodos de fraude e manipulação da Celsius

A acusação detalhou como Mashinsky enganou os clientes a longo prazo. Ele exagerou a lucratividade da Celsius, criando uma falsa narrativa de segurança para os investidores. Mesmo durante períodos de deterioração financeira interna da empresa, Mashinsky afirmou publicamente que os fundos da plataforma estavam seguros, chegando a alegar que haviam recebido aprovação regulatória oficial. Na prática, ele fornecia empréstimos de alto risco e totalmente não garantidos aos clientes de forma clandestina.

Ao manipular o preço do CEL para obter lucros, Mashinsky ocultou que continuava vendendo grandes quantidades de tokens. A acusação afirma que ele lucrou mais de 48 milhões de dólares apenas com o CEL, formando um padrão de enriquecimento próprio aliado à fraude. Atualmente, o preço do CEL caiu para US$0,03, em contraste com sua antiga posição de mercado, evidenciando a perda de fundos dos investidores.

Reação em cadeia na crise da falência da Celsius

A acusação destacou que as decisões de gestão irresponsáveis e ações egoístas de Mashinsky levaram diretamente à falência da Celsius em 2022. Segundo dados preliminares de falência, mais de 100 mil credores em todo o mundo perderam um total de 4,7 bilhões de dólares após o colapso.

Ainda mais chocante é a magnitude do déficit de fundos. Inicialmente, a acusação alegou que a Celsius tinha um buraco de 1,2 bilhão de dólares, mas, com base no valor atual do token, a perda real pode chegar a quase 7 bilhões de dólares. Por trás desse número colossal estão centenas de milhares de investidores que perderam tudo e uma profunda crise de confiança no setor.

Sentença judicial e próximos passos

O juiz John Koeltl, ao proferir a sentença, enfatizou a gravidade do caso, afirmando que nenhuma pena poderia realmente compensar os danos sofridos pelas vítimas. Segundo a decisão, Mashinsky deverá se apresentar na instituição penitenciária até 12 de setembro de 2026. Como ele renunciou ao direito de apelar, a sentença tornou-se definitiva e não pode mais ser alterada.

Este caso serve como um alerta para a indústria de criptomoedas, demonstrando que mesmo líderes de destaque podem não escapar às punições legais. A experiência de Mashinsky também reforça a necessidade de os investidores avaliarem cuidadosamente a saúde financeira real e a transparência de riscos das plataformas de empréstimo em criptomoedas, ao invés de confiar cegamente nas promessas da gestão.