«Good旺担保» Império do mercado negro em queda, Telegram varre de uma só vez a maior plataforma de negociação ilegal do mundo

A maior black market online do mundo, 「Haowang Guarantee」, finalmente chegou ao seu fim. Quando o Telegram fechou, em meados de maio de 2025, milhares de canais e grupos relacionados ao Haowang, esta plataforma que dominava o Sudeste Asiático e envolvia uma vasta rede de crimes transfronteiriços, anunciou a suspensão total das operações.

O Haowang Guarantee posteriormente publicou uma declaração de encerramento no seu site oficial: 「Devido ao bloqueio de todos os NFTs, canais e grupos pelo Telegram, o Haowang Guarantee irá cessar imediatamente todas as operações.」 De acordo com uma investigação da empresa de análise de blockchain Elliptic, a ação do Telegram foi desencadeada por um relatório de investigação aprofundada recentemente divulgado pela Elliptic, que revelou detalhadamente o funcionamento do mercado negro do Haowang, levando às ações de aplicação da lei subsequentes.

Como o Haowang, com US$ 27 bilhões, se tornou o maior black market global

O Haowang é essencialmente uma 「plataforma de serviços criminosos tudo-em-um」, que reúne milhares de vendedores terceiros dentro do ecossistema do Telegram. Esses vendedores oferecem uma variedade de serviços ilegais — desde roubo de dados pessoais, ferramentas de lavagem de dinheiro até sistemas de suporte a fraudes transfronteiriças, tudo ao alcance. O principal público-alvo da plataforma são grupos de fraude com criptomoedas e operadores ilegais na região do Sudeste Asiático.

Dados de rastreamento da Elliptic mostram que, durante sua operação, o Haowang movimentou mais de US$ 27 bilhões em transações processadas via USDT (Tether). Essa escala é considerada a maior mercado ilegal online da história. Ainda mais preocupante, a plataforma também utilizava outra stablecoin, USDH, para suas transações, emitida pelo seu «parceiro e acionista» do grupo cambodjano 「Huione Group」. A Elliptic aponta que a estrutura do USDH possivelmente possui características que permitem evitar sanções regulatórias tradicionais, tornando-se uma ferramenta oculta para transferência de fundos.

Controle por parte do grupo cambodjano e exposição de fundos de hackers norte-coreanos

O Haowang Guarantee não surgiu do nada; por trás dele há uma ecologia criminosa ainda maior. Sua origem remonta à 「Huione Guarantee」, estreitamente ligada ao grupo Huione, mesmo após a mudança de nome, sua origem e controvérsias permanecem.

O FinCEN, órgão de aplicação de leis financeiras do Departamento do Tesouro dos EUA, recentemente propôs uma ordem de proibição, visando impedir o grupo Huione de acessar o sistema financeiro americano. O FinCEN revelou que o grupo, através de várias subsidiárias — incluindo o Haowang Guarantee, a plataforma de pagamentos Huione Pay e a exchange de criptomoedas Huione Crypto — opera um 「sistema de lavagem de dinheiro transfronteiriço de grande escala」. O volume total de lavagem de dinheiro do grupo é estimado em pelo menos US$ 4 bilhões, parte do qual pode ser rastreada até receitas ilegais de hackers norte-coreanos. Isso revela que o Haowang não é apenas uma ferramenta de fraude, mas também um centro de transferência de fundos de crimes internacionais.

Reforço regulatório contínuo e bloqueio de novas moedas garantidas

A ação de bloqueio do Telegram não se limitou ao Haowang Guarantee; também fechou outro black market notório, 「Xinbi Guarantee」. Esta plataforma estaria envolvida na oferta de serviços de lavagem de dinheiro, além de estar relacionada a crimes graves como extorsão, tráfico de pessoas, entre outros.

Segundo dados da Elliptic, as duas maiores plataformas, Haowang e Xinbi Guarantee, movimentaram mais de US$ 35 bilhões via USDT. Essa grande operação de bloqueio causou um impacto severo no ecossistema de transações ilegais do Telegram. Contudo, a Elliptic alerta que ainda há mais de 30 plataformas de comércio subterrâneo similares ao Haowang sendo monitoradas, indicando que a raiz do problema do black market ainda não foi erradicada.

Este episódio de regulamentação mostra que, embora uma plataforma possa ser destruída, o ecossistema de transações ilegais como um todo ainda requer cooperação internacional e avanços tecnológicos para ser combatido efetivamente.