Caso de fraude transnacional com đồng Việt Nam desmantelado, polícia prende cinco suspeitos envolvidos com 530.000 dólares americanos

BugBountyHunter · 2026-01-21T20:02:04+00:00

A polícia do Vietname desmantelou uma quadrilha de fraude em criptomoedas com base no Camboja em Đà Nẵng, prendendo 5 suspeitos. O grupo enganou investidores com uma plataforma de negociação falsa, acumulando mais de 14 bilhões de đồng vietnameenses, e utilizou métodos complexos de transferência de fundos para lavar dinheiro. A polícia alerta os investidores para ficarem atentos e abordarem com cautela os investimentos em criptomoedas não regulamentados.

BugBountyHunter

2026-01-21 20:02:04

Geração de resumo em curso

Recentemente, a polícia do Vietname desmantelou com sucesso uma quadrilha de fraude em criptomoedas com base no Camboja na região de Đà Nẵng, e cinco principais suspeitos foram detidos. De acordo com a declaração da polícia, este caso envolve um desvio de fundos superior a 14 bilhões de VND (aproximadamente 53,28 mil dólares), com vítimas de vários países.

Esquema cuidadosamente elaborado: fingindo ser uma bolsa dos EUA

Os criminosos imitam a Nasdaq dos Estados Unidos para criar plataformas de negociação falsas com o objetivo de enganar investidores. Eles utilizam ferramentas de comunicação instantânea como Telegram e Zalo, criando dezenas de contas falsas, disfarçando-se de consultores de investimento experientes e analistas financeiros. A quadrilha recomenda projetos de investimento falsos às vítimas, alegando altos retornos, e induz os prejudicados a investirem fundos. Assim que o dinheiro é recebido, eles fabricam ganhos de investimento e exibem dados falsos de crescimento de contas, incentivando as vítimas a investirem mais.

Caminhos ocultos de transferência de fundos: VND lavado em ativos criptográficos

A polícia descobriu que os 14 bilhões de VND desviados passaram por um processo complexo de “lavagem”. Os fundos foram inicialmente transferidos para várias contas bancárias de forma dispersa, e posteriormente convertidos em criptomoedas, a fim de cortar a rastreabilidade da cadeia de fundos. Essa transferência em múltiplas camadas visa esconder a origem do dinheiro e dificultar a recuperação dos ativos.

Ações policiais e lições do caso

A polícia do Vietname utilizou tecnologia avançada de rastreamento para localizar com sucesso a rede de telecomunicações e os dispositivos eletrônicos da quadrilha. As autoridades de Đà Nẵng apreenderam equipamentos que forneceram evidências substanciais de crimes. Este caso reforça a importância de os investidores permanecerem vigilantes diante de promessas de altos retornos e de serem cautelosos ao lidar com plataformas de criptomoedas não regulamentadas, evitando transferir fundos para contas desconhecidas ou investir por canais não certificados.

Ver original

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.