Operação da Guarda Revolucionária do Irã no Reino Unido: detenção de transações de criptomoedas no valor de 1 bilhão de dólares

A revelação foi feita através de uma investigação recente da empresa de segurança TRM Labs, que revelou que as autoridades iranianas utilizaram exchanges de criptomoedas registadas no Reino Unido para contornar sanções internacionais. Os resultados da investigação foram divulgados em janeiro pelo meio especializado em blockchain, The Block, e indicam que transações no valor de aproximadamente 1 bilhão de dólares foram utilizadas neste processo de bypass.

Movimentação de grandes fundos através de exchanges no Reino Unido

De acordo com a análise da TRM Labs, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã(IRGC) tem operado principalmente através de duas exchanges registadas no Reino Unido, Zedcex(Zedcex) e Zedxion(Zedxion), desde 2023. Em particular, entre 2023 e o início de 2025, 56% das transações realizadas nessas exchanges estavam relacionadas com entidades vinculadas ao IRGC. Isso sugere que essas plataformas funcionaram efetivamente como principais vias de bypass às sanções internacionais através do Reino Unido.

As transações ocorreram principalmente na rede blockchain do Tron(Tron), utilizando a stablecoin USDT(USDT). O uso de stablecoins como meio de transação é preferido por entidades sancionadas, pois permite manter a estabilidade dos ativos enquanto evita os mecanismos de fiscalização das sanções financeiras tradicionais.

Mecanismos de evasão às sanções e falhas na supervisão das exchanges

Este caso sugere que as exchanges com sede em Londres podem não ter realizado procedimentos adequados de combate à lavagem de dinheiro(AML) e de verificação de clientes(KYC). A operação de evasão às sanções parece ter explorado as lacunas na supervisão financeira do Reino Unido. Com dificuldades de acesso ao sistema financeiro tradicional, o Irã começou a usar o mercado de criptomoedas como uma nova via para transações internacionais.

Sem a vigilância contínua e análise de empresas de segurança blockchain como a TRM Labs, seria difícil identificar a escala dessa evasão às sanções. A tendência aponta para a necessidade de reforçar a regulamentação das exchanges de criptomoedas em diversos países, incluindo o Reino Unido, bem como fortalecer a cooperação internacional na fiscalização dessas atividades.