Como ZachXBT se tornou o Detetive On-Chain mais confiável do mundo cripto

A maioria das pessoas que perdem dinheiro em fraudes de criptomoedas nunca o recuperam. Elas seguem em frente, amarguradas e mais sábias. Mas em 2018, um investidor de retalho decidiu lutar de volta. Essa decisão acabaria por transformar a forma como as agências de aplicação da lei, empresas de capital de risco e toda a indústria cripto abordam a investigação de fraudes. Hoje, esse investidor—conhecido apenas pelo pseudónimo ZachXBT—recuperou centenas de milhões em ativos roubados e tornou-se o inimigo mais temido do ecossistema blockchain para scammers, branqueadores de capitais e fraudadores de todas as espécies.

De Vítima a Vigilante: A Perda de $70 15.000 Que Mudou Tudo

Antes de ZachXBT se tornar um detective na blockchain, ele era apenas mais uma pessoa envolvida na corrida cripto do início de 2018. Como muitos investidores de retalho, cometeu erros previsíveis: confiar cegamente nas equipas dos projetos, investir apressadamente em projetos NFT sem diligência alguma e ignorar todos os sinais de aviso. Então, a realidade bateu duas vezes—um rug pull e um incidente de hacking esvaziaram a sua carteira de mais de $37 15.000 dólares em Ethereum.

Essa perda poderia ter acabado ali, considerada o preço a pagar pelo aprendizado sobre cripto. Em vez disso, tornou-se o ponto de ignição para uma missão extraordinária. Na sua frustração, ZachXBT fez algo simples, mas revolucionário: abriu o Etherscan, o explorador público de blocos do Ethereum, e começou a investigar. Aprendeu os fundamentos da blockchain do zero, guiado apenas por dados públicos e uma determinação inabalável. Não tinha formação financeira, nem credenciais técnicas, nem apoio institucional. Apenas persistência e curiosidade.

Desmascarando Fraudadores: O Arsenal de Ferramentas Públicas e Determinação de ZachXBT

O que torna o trabalho de ZachXBT particularmente notável é a sua acessibilidade. Todo o seu arsenal investigativo consiste em ferramentas disponíveis a qualquer pessoa: exploradores de blocos como o Etherscan, análise de transações em mixers, recolha de inteligência de código aberto e rastreamento manual de carteiras. Ele cruza referências de transações através de mixers de anonimato como Tornado Cash e ChipMixer, constrói mapas em papel dos fluxos de fundos fraudulentos e junta pistas digitais que, de outra forma, pareceriam desconectadas.

Em maio de 2021—após mais de dois anos de estudo autodidata—ZachXBT publicou a sua primeira investigação significativa, expondo o esquema de captação ilegal de fundos da Impact Theory. A precisão e a minuciosidade imediatamente chamaram a atenção da comunidade cripto. O que se seguiu foi uma cascata de revelações:

Rogue Society e o Esquema de Saída: ZachXBT rastreou como a equipa do projeto tinha instantaneamente cunhado 15.777 NFTs e depois desapareceu com os fundos dos investidores. Ele bloqueou a carteira-alvo através da sua análise, publicou provas irrefutáveis no Discord e forçou o fundador a sair do esconderijo para enfrentar as consequências.

O Roubo de $1 Milhão de Pixelmon: Ele expôs como a equipa de desenvolvimento tinha sistematicamente desviado fundos de startup para comprar NFTs valiosos do Bored Ape para uso pessoal—uma clara violação da confiança dos investidores.

A Rede de Phishing do BAYC: Uma operação sofisticada tinha roubado NFTs do Bored Ape Yacht Club no valor de $2,5 milhões através de ataques de phishing direcionados. ZachXBT rastreou os endereços de carteiras dispersos na blockchain, identificou com sucesso os perpetradores e forneceu provas tão convincentes que a polícia francesa prendeu cinco indivíduos em conexão direta com o caso. As autoridades francesas publicamente reconheceram o seu trabalho na resolução do crime.

Desvendando os Grandes Casos: Quando a Análise na Blockchain se Torna a Arma Secreta da Polícia

O ponto de viragem chegou em 2022 com a sua explosiva série de investigações “Big Brother”. Nessa análise forense em várias partes, ZachXBT ligou de forma forense 21 carteiras de criptomoedas a $200 milhões em fundos desaparecidos. A investigação foi tão minuciosa e tão prejudicial que o alvo—referido nos relatórios como “Maji”—levou-o a tribunal por difamação.

Isto poderia ter acabado com a carreira de ZachXBT. Em vez disso, tornou-se um momento decisivo para toda a comunidade cripto. A comunidade uniu-se em torno dele, levantando $435 milhão num fundo de defesa coletivo. ZachXBT recusou-se a recuar, apoiando cada descoberta. No final, o autor da ação retirou o processo—uma admissão implícita de que as provas eram irrefutáveis.

Encorajado por essa vitória, ZachXBT voltou a focar-se numa das maiores ameaças da criptomoeda: o Grupo Lazarus da Coreia do Norte. Este coletivo de hackers de estado-origem tinha orquestrado múltiplos exploits de pontes cross-chain, incluindo os ataques catastróficos ao Ronin e Harmony, que fizeram desaparecer centenas de milhões. ZachXBT rastreou o caminho labiríntico de $350 milhão de dólares a passar por Tornado Cash, ChipMixer e carteiras suspeitas de exchanges asiáticas. Os seus gráficos de fluxo de fundos foram entregues diretamente às agências de aplicação da lei, levando ao congelamento de ativos e a investigações criminais ativas.

De Detetive Anónimo a Padrão da Indústria: A Validação Institucional de ZachXBT

O que é extraordinário é que ZachXBT conseguiu tudo isto mantendo-se completamente anónimo. O seu avatar—um ornitorrinco de desenho animado—tornou-se icónico nos círculos cripto. Ainda assim, apesar de permanecer sem rosto, a sua influência tornou-se inegável. O Serviço Secreto dos EUA cita os seus relatórios de investigação. A Arkham Intelligence, a firma de inteligência blockchain, contratou-o especificamente para identificar detentores de carteiras e recuperar ativos roubados—trabalho que resultou na recuperação de mais de milhão de dólares. A sua estrutura analítica tornou-se procedimento padrão para a recuperação de fundos institucionais.

Em 2025, a Paradigm, gigante do capital de risco, anunciou oficialmente ZachXBT como seu consultor de resposta a incidentes de segurança. O fundador Matt Huang elogiou publicamente o seu historial de recuperação de mais de milhão de ativos digitais roubados. Isto não foi apenas uma oferta de emprego; foi o reconhecimento institucional de que a análise na blockchain—quando conduzida por alguém com verdadeira expertise—tornou-se uma infraestrutura essencial para todo o ecossistema.

Para além de casos individuais, ZachXBT remodelou as práticas da indústria. Exposiu influenciadores de alto perfil como Logan Paul, Lark Davis, Kyle Chasse e BitBoy pelos seus papéis em vários esquemas—desde operações de phishing, manipulação de airdrops até manipulação de mercado. Pressionou as principais exchanges a reforçar as suas políticas de segurança e a implementar melhores sistemas de deteção de fraudes. Quatro anos e mais de 200 relatórios de investigação depois, mudou fundamentalmente a forma como a indústria cripto responde às fraudes.

A Lâmina da Justiça: O que ZachXBT Representa

A história de ZachXBT não é apenas sobre a engenhosidade de um detetive—embora certamente seja isso. É sobre o potencial da transparência. Quando ocorre uma fraude na blockchain, cada transação fica registada para sempre. A cadeia é imutável. ZachXBT simplesmente escolheu ler o que lá estava escrito e seguir o dinheiro onde quer que ele levasse. Fez as perguntas que precisavam ser feitas e recusou-se a parar até ter respostas.

O que começou como frustração pessoal por uma perda de 15.000 dólares evoluiu para uma cruzada que recuperou centenas de milhões em fundos roubados, trouxe scammers à justiça, perturbou operações criminosas de lavagem de dinheiro e elevou fundamentalmente a postura de segurança de todo o ecossistema Web3. Agências de aplicação da lei de vários países, firmas de capital de risco e empresas de análise na blockchain agora monitorizam de perto o seu trabalho. A comunidade que uma vez financiou a sua defesa legal continua a considerá-lo o investigador mais confiável do cripto.

Quatro anos depois, ainda usando aquele mesmo avatar de ornitorrinco, ZachXBT permanece anónimo, mas inesquecível. A sua jornada transformou a análise na blockchain de uma habilidade técnica de nicho para uma espada de justiça—prova de que, num ecossistema descentralizado construído sobre transparência, um indivíduo determinado com ferramentas públicas e integridade inabalável pode mudar toda a trajetória da indústria.