O Caso Zhimin Qian: Condenação por Fraude em Criptomoedas que Quebra Recordes no Reino Unido

Um tribunal de Londres proferiu um julgamento histórico na criminalidade relacionada com criptomoedas. Zhimin Qian, identificada também como Yadi Zhang, foi condenada a 11 anos e 8 meses de prisão após orquestrar uma das operações de fraude de investimento mais sofisticadas já processadas no Reino Unido. O caso envolveu aproximadamente 40 mil milhões de yuan ( equivalentes a US$5,6 mil milhões) roubados de vítimas através de esquemas fraudulentos de investimento, com os lucros sistematicamente lavados em participações em criptomoedas.

A Escala da Enganação

A operação fraudulenta organizada por Zhimin Qian funcionou como um esquema de pirâmide de grande escala que vitimou milhares de investidores. A ré utilizou uma rede intrincada de oportunidades de investimento falsas para acumular fundos de vítimas em várias jurisdições. O que torna este caso particularmente significativo não é apenas a magnitude financeira do roubo, mas o método sofisticado de converter ativos roubados em moeda digital — especificamente, 61.000 Bitcoin. Estes ativos digitais confiscados representam atualmente aproximadamente US$6,4 mil milhões em valor, marcando a maior apreensão de criptomoedas na história jurídica britânica.

A Caçada Internacional

As autoridades rastrearam os movimentos de Zhimin Qian através de vários países após ela fugir da China. Para evitar a detecção, viajou internacionalmente usando documentação fraudulenta e identidades falsas. A fugitiva foi finalmente detida no Reino Unido, onde as agências de aplicação da lei estavam coordenando com parceiros internacionais para localizá-la. Durante a investigação, as autoridades descobriram que a ré tinha canalizado fundos roubados para adquirir propriedades residenciais de alto padrão, joias de luxo e outros bens valiosos através de intermediários — tudo como parte de um esquema maior para ocultar as origens de riqueza obtida ilicitamente.

Sonhos de Liberland e Recuperação de Ativos

Registos do tribunal revelaram que Zhimin Qian tinha ambições de estabelecer uma nação-estado pessoal chamada “Liberland”, que planeava financiar através da liquidação de Bitcoin. Esta visão grandiosa destacou a psicologia do empreendimento criminoso da ré. Atualmente, as agências do governo britânico enfrentam a tarefa complexa de determinar como devolver as participações em criptomoedas recuperadas e outros ativos apreendidos aos investidores lesados. A resolução deste processo de repatriação estabelecerá precedentes importantes sobre como as autoridades do Reino Unido lidam com a recuperação internacional de ativos em casos de fraude com criptomoedas envolvendo a rede condenada de Zhimin Qian e operações similares.