TRM Labs aponta: transferências de criptomoedas do Irã através de exchanges registadas no Reino Unido ultrapassam 1 bilhão de dólares

DYORMaster · 2026-01-21T14:23:05+00:00

Um relatório da TRM Labs revela que o Corpo da Guarda Revolucionária do Irã tem vindo a usar trocas de criptomoedas registadas no Reino Unido para evadir sanções internacionais através de transações ilícitas em grande escala. Desde 2023, 56% do volume de negociação nessas trocas esteve ligado ao IRGC, principalmente usando USDT na blockchain Tron devido às suas baixas taxas e rapidez. Esta análise destaca a importância da tecnologia blockchain para rastrear esquemas ilícitos complexos na indústria de criptomoedas.

DYORMaster

2026-01-21 14:23:05

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Uma nova investigação da empresa de análise de blockchain TRM Labs revelou que a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) realizou transferências ilegais de criptomoedas em grande escala através de exchanges de criptomoedas registadas no Reino Unido, com o objetivo de evitar sanções internacionais. Este esquema de transferências tem vindo a ocorrer durante vários anos e a sua escala sugere uma situação mais grave do que se poderia imaginar.

Movimentação de fundos organizada com o objetivo de evitar sanções

Ao longo dos últimos anos, a análise da TRM Labs revelou que as atividades de transações relacionadas com o IRGC se concentram em duas exchanges registadas no Reino Unido, Zedcex e Zedxion. Entre 2023 e 2025, foi revelado que 56% do volume total de transações dessas duas exchanges estava relacionado com o IRGC. Este número demonstra o papel central que essas exchanges desempenharam na movimentação ilegal de fundos.

Métodos engenhosos de transferência de criptomoedas usando USDT e a rede Tron

O que chama a atenção é que a maior parte dessas transferências ilegais de criptomoedas foi realizada usando USDT (Tether) na blockchain Tron. A rede Tron é considerada ideal para organizações que desejam evitar sanções devido às suas taxas de transação baixas e velocidade de envio rápida. Como o USDT é uma stablecoin, permite movimentações de grandes quantidades de fundos sem o risco de variações de preço.

Como a análise de blockchain revelou atividades ilegais

O relatório da TRM Labs demonstra como tecnologias avançadas de análise de blockchain podem rastrear esquemas complexos de transferências ilegais. Na indústria de ativos digitais, a importância de aumentar a transparência e fortalecer os mecanismos de monitoramento foi reafirmada.

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