A captura de Chen Zhi marca um marco na luta contra as megafraudes em criptomoedas a nível global

Uma das operações criminosas mais importantes já documentadas chegou ao seu ponto de ruptura. O magnata Chen Zhi, apontado como ideólogo de uma vasta rede internacional de fraude, foi detido no Camboja e posteriormente extraditado para a China após as diligências das autoridades policiais chinesas. O Ministério da Segurança Pública chinês celebrou a entrega como uma vitória significativa contra o crime organizado transnacional.

A maquinaria criminosa: como operava a rede de fraudes

Os esquemas fraudulentos orquestrados por Chen Zhi concentravam-se principalmente no roubo através de técnicas sofisticadas de engano online. O método mais recorrente, conhecido como “pig butchering”, funcionava de forma insidiosa: os criminosos estabeleciam relações de confiança com vítimas potenciais através de plataformas digitais, gerando uma falsa amizade que culminava na solicitação de transferências de dinheiro para plataformas de investimento completamente fraudulentas.

As investigações revelaram que esta rede de fraude acumulou lucros de milhares de milhões de dólares, representando uma das maiores operações de fraude já processadas. Os perpetradores aproveitavam a crescente adoção de criptomoedas para canalizar fundos ilícitos, dificultando o rastreamento de transações e facilitando a lavagem de dinheiro em escala internacional.

Um império aparente que escondia criminalidade

Chen Zhi estruturou seu império através da criação do Prince Holding Group, uma corporação que se apresentava como um conglomerado legítimo com interesses em bens imobiliários, serviços financeiros e entretenimento. No entanto, tanto as autoridades americanas quanto as britânicas determinaram que esta estrutura corporativa funcionava unicamente como fachada para operações ilícitas, utilizando empresas subsidiárias falsas distribuídas em mais de 30 jurisdições para transferir ativos criminosos.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em coordenação com o Departamento do Tesouro e escritórios britânicos, formalizaram acusações contra Chen Zhi por fraude eletrônica, conspiração para lavagem de criptomoedas e utilização de entidades corporativas legítimas como cobertura de atividades ilegais.

A maior apreensão de ativos: 14 mil milhões de dólares

Os esforços de aplicação da lei culminaram na apreensão de mais de 14 mil milhões de dólares em criptomoedas vinculadas diretamente à rede criminosa. Este valor representa o maior sequestro de ativos digitais associado a um único caso de fraude na história do cumprimento da lei internacional.

Exploração laboral: o lado obscuro da operação

Para além das fraudes em criptomoedas, investigadores vincularam esta rede a esquemas de trabalho forçado e tráfico de pessoas. Relatórios documentaram que trabalhadores eram confinados em complexos fechados localizados no Camboja e territórios limítrofes, onde eram obrigados a realizar operações de fraude a partir de computadores. Organizações de defesa dos direitos humanos, como a Amnistia Internacional, caracterizaram as condições nesses espaços como brutais e desumanizantes.

Um precedente na cooperação internacional

A extradição de Chen Zhi reflete uma dinâmica legal e internacional complexa. Embora os procuradores americanos o tenham formalmente acusado e aplicado sanções, foram as autoridades cambojanas que executaram sua transferência para a China após os pedidos oficiais das forças de segurança chinesas. Este movimento destaca como os casos de fraude transnacional requerem coordenação multilateral para alcançar resultados concretos.