Os reguladores no Brasil avançaram para liquidar a Reag Trust após uma investigação prolongada sobre as suspeitas de ligações da empresa ao crime organizado e alegadas ligações ao Banco Master. A ação do banco central reflete o aumento do escrutínio sobre as instituições financeiras que operam na região. Este caso destaca a importância da transparência institucional e dos quadros de conformidade no espaço de criptomoedas e fintech, especialmente à medida que as autoridades em todo o mundo intensificam seu foco em atividades financeiras ilícitas e conformidade regulatória.