Indícios de Fraude em Cripto: Milhões em Fundos de Perfil a Movimentar-se Entre Blockchains

ImpermanentLossFan · 2026-01-12T20:15:23+00:00

Investigadores da Specter detectaram movimentos de fundos por $7 milhões desde TRON para Ethereum, ligados a fraudes de investimento. Aproximadamente $3.1 milhões foram transferidos para Tornado Cash, sugerindo tentativas de ocultar a origem. Está a ser investigado mais sobre as suas ligações a fraudes.

ImpermanentLossFan

2026-01-12 20:15:23

Geração de resumo em curso

Os investigadores da Specter identificaram movimentos suspeitos de fundos com um padrão característico de fraude: aproximadamente $7 milhões a deslocar-se de múltiplas direções na rede TRON para Ethereum, segundo relatórios da ChainCatcher.

A Viagem dos Fundos de Perfil

A análise da atividade em cadeia revela que esses fundos de perfil presumivelmente provêm de esquemas de investimento fraudulentos, especificamente de operações conhecidas como ‘pig-butchering’. Este tipo de fraude caracteriza-se por ganhar a confiança das vítimas antes de solicitar investimentos em criptomoedas que depois desaparecem.

Do volume total detectado, $3.1 milhões foram depositados no Tornado Cash, uma ferramenta de mistura de criptomoedas que dificulta o rastreamento de transações. Este movimento sugere uma tentativa de ofuscar a origem e o destino final desses recursos.

Padrão de Transferência Entre Cadenas

O trânsito desses fundos de perfil de TRON para Ethereum, juntamente com sua posterior fragmentação em múltiplos serviços, aponta para uma estratégia deliberada de dispersão. Os analistas determinaram que o comportamento dessas transações coincide com padrões previamente documentados em fraudes de investimento de grande escala.

A investigação continua para identificar os pontos finais desses fundos e suas possíveis conexões com redes de fraude conhecidas.

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