Recentemente, a Securities and Exchange Commission dos EUA divulgou um caso típico de esquema de criptomoedas, onde os golpistas se disfarçam de "sinais de negociação com inteligência artificial" e, através de grupos sociais no WhatsApp, WeChat e outros, atraem pessoas para entrarem na operação, levando ao roubo de 14 milhões de dólares. Este caso merece a atenção de todos os traders.

O esquema de fraude é bastante antigo, mas cada vez mais sofisticado na sua apresentação. Primeiro, eles afirmam possuir um sistema avançado de IA capaz de prever o mercado, e depois convidam você a entrar num "clube de investimento privado", onde supostos "operadores" enviam sinais de compra e venda diariamente. Para "comprovar sua capacidade", eles pedem uma taxa de entrada, que pode chegar a vários milhares de yuans. Assim que você faz o depósito, os lucros reais nunca chegam, apenas continuam as táticas de engano e várias justificações para que você continue investindo mais dinheiro.

Existem alguns sinais de alerta difíceis de ignorar: primeiro, qualquer ferramenta de negociação legítima não promete retornos garantidos, pois o mercado é inerentemente arriscado. Segundo, se as informações só estão disponíveis através de grupos privados, geralmente isso indica que as informações não valem nada — coisas realmente valiosas não precisam ser escondidas assim. Terceiro, taxas elevadas de "entrada" ou "assinatura" indicam que a fonte de lucro deles não vem das negociações em si, mas de tirar dinheiro do seu bolso.

A estratégia de defesa é bastante simples: negocie apenas em plataformas regulamentadas e licenciadas, e desconfie de qualquer "informação exclusiva"