O maior medo na saída de fundos do mundo das criptomoedas é uma palavra: pressa. Assim que se fica apressado, é fácil acontecer algo errado, desde perder moedas até ter a conta congelada, todas lições duras.

A primeira etapa é transferir as moedas para a carteira. Este passo parece simples, mas é o mais perigoso. Copiar e colar o endereço com um erro de um único caractere faz as moedas entrarem no buraco negro. Minha sugestão é fazer um teste com uma quantia pequena, confirmar que chegou na carteira e só então fazer uma transferência maior. Não economize esse tempo, prevenir riscos vale a pena.

Depois que as moedas chegam na carteira, o próximo passo é procurar uma plataforma OTC. Aqui, é preciso escolher um comerciante confiável, que só aceite transações garantidas pela plataforma. Adicionar alguém no WeChat para transferir de forma privada? Por favor, nem pense nisso, o risco é grande demais. A garantia da plataforma pelo menos tem o respaldo de um terceiro.

Depois que a ordem é pareada, vem a parte mais propensa a problemas. O outro lado diz que já transferiu, apresenta um comprovativo de transferência, e você libera as moedas? Isso é ingenuidade demais. É preciso esperar a confirmação de que o dinheiro realmente entrou na sua conta, não se deixe enganar por uma captura de tela. Fraudes com comprovativos falsos de transferência realmente existem.

Dinheiro entrando na conta bancária é o começo, não o fim. Uma entrada repentina de uma grande quantia, seguida de uma transferência única, pode facilmente ser bloqueada pelo sistema de risco. Uma estratégia inteligente é dividir em várias contas e fazer várias transferências, reduzindo o risco de ser monitorado. As exchanges também têm sistemas de risco, e a plataforma fará verificações. Operar de forma dispersa é mais seguro.

O último detalhe que muitas vezes é ignorado: após o dinheiro chegar, não faça grandes gastos ou transferências imediatamente. Deixe o valor repousar por 1-2 dias, permitindo que o dinheiro fique quieto. Isso não é superstição, mas uma margem de segurança, caso haja alguma consulta de rotina posteriormente, você terá tempo para reagir.