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Uma viragem na transferência de dinheiro está a acontecer. Transferências eletrónicas de fundos (EFT), transferências bancárias e operações em dinheiro estão agora sob uma supervisão mais rigorosa. Estas novas regulamentações aumentam a transparência das operações financeiras, ao mesmo tempo que exigem que os utilizadores realizem verificações adicionais durante os processos de transferência. Especialmente em bolsas de ativos digitais e operações peer-to-peer, este tipo de controlo de movimentos de dinheiro está a tornar-se cada vez mais comum. Para os atores da indústria, esta mudança destaca a necessidade de fortalecer os mecanismos de conformidade e de desenvolver os protocolos de identificação de clientes (KYC).