OTC traders: como negociar USDT de forma segura e onde estão as armadilhas

OTC-traders são, na essência, intermediários entre você e a bolsa. Eles vendem/compram USDT por dinheiro ou transferências bancárias, contornando canais oficiais. Parece conveniente, mas o diabo está nos detalhes.

Os principais riscos que não são mencionados

Jurídico: Em vários países isso pode ser quase legal. Grande transação = suspeita de lavagem de dinheiro = conta congelada. Verifique as leis do seu país antes da primeira transação.

Golpistas por todo o lado: Dinheiro falsificado, capturas de ecrã falsas de transferências, «comerciantes-fantasma». Sim, as plataformas exigem verificação, mas isso não é uma panaceia. Alguns cobram comissões ou jogam com as diferenças de preços.

O dinheiro pode não voltar: O banco congelou a conta? O contratante desapareceu? A recuperação pode demorar muito, ou talvez você nem receba nada. Se a reunião for cara a cara — há o risco de roubo ou ameaça.

Os dados estão a vazar: Passaporte, contactos, histórico de transações — tudo isso pode cair em mãos erradas.

Como reduzir o risco (maximal)

1. Escolha plataformas confiáveis — procure comerciantes com altas classificações e comentários da comunidade
2. Divida as operações — em vez de uma grande operação, faça várias menores.
3. Negociação em locais movimentados — nada de parques e porões, apenas espaços públicos monitorizados
4. Verifique o dinheiro imediatamente — certifique-se de que os fundos foram recebidos e não podem ser revertidos.
5. Saiba a lei — familiarize-se com as regulamentações de criptotrading no seu país
6. Utilize serviços de garantia — algumas plataformas oferecem depósito em garantia

Moral: OTC é conveniente, mas não existe 100% de segurança. Mantenha-se cauteloso e sóbrio.