O pedido de falência da Bittrex contém milhares de transações suspeitas, que podem ter um impacto significativo nas reivindicações dos credores.

No dia 7 de novembro, segundo o DL News, os documentos de falência da Bittrex estão repletos de dezenas de milhares de transações contraditórias, suspeitas e improváveis, que podem afetar quase 2 milhões de clientes que tinham fundos na exchange de criptografia antes da sua falência em 2023. O pesquisador de conformidade regulatória Pasha Onur afirmou: “Nossa análise dos documentos do tribunal e das Carteiras quentes e frias da Bittrex revela que, em vários processos de falência, foram submetidas mais de 500 milhões de dólares em transações fraudulentas ao tribunal de falências.” Se as numerosas transações apresentadas nos documentos de falência da Bittrex não forem precisas, isso pode ter um impacto significativo sobre os credores que tentam recuperar fundos desta plataforma de câmbio falida. A Bittrex foi fundada em 2014 em Seattle e a plataforma teve várias violações de regulamentos, tendo solicitado falência em maio de 2023, após semanas em que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos a acusou de operar uma exchange de valores mobiliários não registrada. Em dezembro do mesmo ano, a plataforma foi encerrada.