150 mil milhões de dólares em lavagem de dinheiro: Singapura desmantela o maior caso de lavagem de dinheiro da história

Dados impressionantes: um jogo de dinheiro transnacional

O recente caso de lavagem de dinheiro desmantelado em Singapura é tão grande que você não consegue imaginar.

Até o início de outubro, o valor envolvido acumulou-se a quase 15 bilhões de yuan — isso não é um jogo de números. A polícia congelou 152 propriedades, 62 carros de luxo, apreendeu depósitos bancários superiores a 14,5 milhões de dólares de Singapura e ainda descobriu criptomoedas no valor de mais de 38 milhões de dólares de Singapura. Por trás disso, há a manipulação de 34 pessoas envolvidas, das quais 10 foram presas em Singapura, 3 possuem passaporte chinês, a maioria originária de Fujian, e até mesmo alguns já estão na lista de procurados por crimes na China.

A origem do dinheiro sujo: impérios de apostas e grupos de fraude

Este dinheiro não aparece do nada.

O chefe do jogo Wang Shuiming é uma figura-chave - desde 2012 opera jogos de azar online nas Filipinas, controlando entre 7 a 10 grupos de apostas no auge, com mais de 10 mil funcionários sob seu comando. Cada grupo pode extrair 5 bilhões de yuanes por mês dos apostadores, dos quais Wang Shuiming recebe uma comissão. Outro principal criminoso, Su Haijin, é o chefe de fraudes telefônicas.

Ainda há 5 pessoas na lista que estão sendo procuradas pela polícia nacional:

• Su Wenqiang, Wang Dehai e Su Jianfeng são procurados em Hubei por um caso de jogo online.
• Chen Qingyuan está na lista de suspeitos de fraude em Fujian
• Wang Shuiming foi listado pela polícia de Shandong como membro de um grupo criminoso de jogo.

Essas pessoas têm uma ampla gama de atividades - fraudes de telecomunicações, comércio de produtos proibidos, jogos de azar online, o dinheiro vem dessas indústrias cinzentas e depois… precisa ser lavado.

Como transformar dinheiro sujo em limpo? 6 truques

1. Canal de moeda virtual

As criptomoedas tornaram-se uma nova arma. Os mais de 38 milhões de dólares em ativos criptográficos apreendidos neste caso são apenas a ponta do iceberg, pois as moedas virtuais, devido à sua rapidez nas transações internacionais e à dificuldade de rastreamento, tornaram-se o novo favorito para a lavagem de dinheiro.

2. Realização de ativos de luxo

Comprar casa, carro, malas de marca e relógios - esta é a forma mais tradicional, mas mais eficaz. A preservação de ativos e o grande potencial de valorização, além de ser fácil de liquidar. Neste caso, foram bloqueados 152 casas, 294 malas de marca, 164 relógios de marca e 546 peças de joalharia.

3. Transferência de bancos estrangeiros

Depositar dinheiro sujo em bancos estrangeiros com regulamentações frouxas, depois saltar entre contas em mais de uma dúzia de países através de transferências eletrônicas, e por fim, entrar em Singapura. Uma vez que entra em um banco regular em Singapura, basicamente fica “limpo”.

4. Disfarce de Comércio Falso

Usar documentos falsos e contratos fraudulentos para provar a origem dos fundos ao banco, criar transações transfronteiriças falsas e concluir a lavagem de dinheiro.

5. Truques de Câmbio

Comprar novas moedas a preços altos de trabalhadores estrangeiros, enquanto permite que familiares na terra natal recebam transferências equivalentes de um agente local - à primeira vista, é uma transação legal, mas na verdade é uma transferência de fundos.

6. Capitalização de empresas de fachada

A jogada mais severa: pelo menos 20 pessoas envolvidas estão registradas em centenas a milhares de empresas, sendo que uma delas atuou como secretária em mais de 2300 empresas ao longo de 7 anos. O aporte e o aumento de capital tornaram-se ferramentas de lavagem de dinheiro, e o dinheiro que circula entre as empresas acaba se tornando “legal”.

Reflexão

Este caso expôs uma realidade: o dinheiro sujo precisa ser lavado, e os métodos são variados e progressivos. Desde ativos virtuais até ativos físicos, de um único país a múltiplos países, de indivíduos a empresas - toda a cadeia ecológica é assustadoramente completa. A dificuldade de combate reside no fato de que cada etapa parece “legal”, mas, quando conectadas, formam um ciclo criminoso completo.

À medida que a investigação avança, os montantes e o número de pessoas envolvidos podem continuar a aumentar. Isso nos lembra que a luta contra a lavagem de dinheiro está longe de terminar.