Um império de ativos de criptografia no valor de 15 mil milhões de dólares desmoronou.

Chen Zhi, um comerciante de 38 anos com dupla nacionalidade cambojana e britânica, é o chefe do "Grupo Taizi". Este grupo, em sua fachada, opera resorts e hotéis, mas por trás das cenas é uma máquina de fraude de operação precisa – eles armam armadilhas de recrutamento falsas, enganando os candidatos a emprego e levando-os ao Camboja, onde os forçam a realizar fraudes de telecomunicações, focando especificamente em ativos de criptografia. Um típico golpe de "plano de abate".

As coisas explodiram completamente em outubro de 2025. Os Estados Unidos e o Reino Unido uniram-se para sancionar 146 indivíduos relacionados, classificando diretamente o Grupo Príncipe como uma "organização criminosa transnacional". A acusação do Departamento de Justiça dos EUA é ainda mais severa: fraude de telecomunicações, lavagem de dinheiro, uma série de acusações, podendo resultar em até 40 anos de prisão.

Ainda mais impressionante é a escala dos ativos apreendidos. O governo dos EUA confiscou diretamente cerca de 127271 moedas de Bitcoin — isso mesmo, aquele BTC que agora vale 100 mil dólares cada, com um valor total que disparou para 15 bilhões de dólares. Do lado britânico, a situação também não é diferente, com o congelamento de 19 propriedades de Chen Zhi em Londres.

No dia 30 de outubro, a polícia de Singapura seguiu em frente e apreendeu 6 propriedades e ativos financeiros relacionados, totalizando mais de 150 milhões de dólares de Singapura (cerca de 820 milhões de yuanes), incluindo iates, carros de luxo e vinhos finos. As autoridades da Coreia do Sul também descobriram 52 transações suspeitas do Grupo Taizi em bancos locais, com valores superiores a 197 bilhões de won sul-coreanos, e parte dos ativos já foi congelada.

Agora Chen Zhi ainda está foragido, e as polícias de vários países continuam a investigar a fundo. Este caso demonstrou completamente como os Ativos de criptografia são usados por grupos criminosos como uma ferramenta de lavagem de dinheiro, e também revelou a determinação das autoridades de vários países em combater o crime transfronteiriço. O destino final das 127271 moedas BTC ainda deve trazer novidades.