Pequim desmantela um esquema de compra e venda de 11 bilhões de moeda virtual disfarçado de forex; 5 pessoas foram condenadas.

【Bloco律动】10 de outubro, segundo o “Relatório Econômico do Século 21”, o Ministério Público Popular de Pequim lançou um relatório sobre “Casos Típicos de Desempenho Eficiente na Promotoria Financeira”, que inclui casos de compra e venda de forex de forma disfarçada utilizando moeda virtual, com um envolvimento superior a 11 bilhões de yuan.

De acordo com a investigação, entre janeiro e agosto de 2023, Lin某甲, sob instruções de terceiros, em conluio com Lin某乙, Xia某某, Bao某某 e Chen某某, utilizou várias contas bancárias em nome de cinco pessoas para receber grandes quantias de dinheiro transferidas por clientes conectados à organização de câmbio ilegal “superior” (como Liu某 e outros). Este grupo utilizou a moeda virtual como “ponte” para alcançar o objetivo ilegal de transferência de fundos transfronteiriça: Lin某甲 e outros, através de várias contas em plataformas de negociação de Tether (USDT) sob seu controle, converteram o yuan recebido em USDT e, em seguida, realizaram a transferência de fundos transfronteiriça através de negociações na plataforma, efetivamente praticando a compra e venda disfarçada de forex e lucrando com isso. Segundo o relatório, o valor total das operações ilegais do grupo alcançou mais de 11,82 bilhões de yuan, com cinco membros, incluindo Xia某某 e Bao某某, participando de operações que variavam entre mais de 1,49 bilhões de yuan e mais de 4,69 bilhões de yuan.

No dia 21 de março de 2025, o Tribunal Popular do Distrito de Haidian, em Pequim, proferiu uma sentença de primeira instância, condenando 5 réus a penas de prisão de dois a quatro anos, por crime de operação ilegal, e aplicando multas correspondentes. Atualmente, todos os réus admitiram a culpa e aceitaram a pena, não apresentando recurso, e a sentença já entrou em vigor.