Outro dia, outra fraude cripto: a SEC mira Eng Taing no esquema $115M

Estive a acompanhar esta situação de Eng Taing a desenrolar-se com uma mistura de fascínio e nojo. Este tipo e a sua equipa da Touzi Capital conseguiram enganar mais de 1.200 investidores em quase $95 milhões entre 2021 e início de 2023 através de títulos de mineração cripto não registados. Clássico manual de criptomoeda, se me perguntarem.

As autoridades não estão a brincar desta vez. Processado no Tribunal do Sul da Califórnia, a queixa os acusa de violações de praticamente todas as leis de títulos do livro - Secções 5(a), 5(c), 17(a) da Lei de Títulos, mais a Seção 10(b) e a Regra 10b-5 da Lei de Câmbio. Tradução: estão encravados.

O que realmente me incomoda é como é que estas fraudes continuam a funcionar. Taing prometeu aos investidores que o seu dinheiro iria financiar operações específicas de mineração cripto, mas em vez disso, ele apenas misturou o dinheiro de todos como se fosse um smoothie financeiro, usando o dinheiro de um investidor para tapar buracos em empreendimentos completamente não relacionados.

O discurso de marketing era também um absurdo típico do cripto. "Investimentos estáveis semelhantes a fundos de mercado monetário de alto rendimento" e alegações de que poderiam minerar Bitcoin a preços muito abaixo das taxas de mercado? Faça-me o favor. Estou chocado que as pessoas ainda caiam nesta porcaria, mas tempos desesperados tornam fácil encontrar vítimas.

Pelo que estou vendo, os reguladores querem que Taing seja permanentemente banido de qualquer posição de liderança em empresas públicas. Eles irão atrás da devolução (palavra chique para "devolver o dinheiro roubado"), pagamentos de juros e algumas pesadas multas civis.

Enquanto as grandes plataformas de negociação continuam sendo examinadas, essas operações menores têm voado sob o radar puxando os mesmos truques antigos. Faz você se perguntar quantos outros Taings estão por aí agora, sorrindo para os investidores enquanto misturam fundos nos bastidores.

O caso continua a desenvolver-se, mas uma coisa é clara: se investiu na Touzi Capital entre 2020 e 2023, pode querer chamar um advogado.