Estratégias eficazes de arbitragem de criptomoedas

O que é arbitragem de criptomoedas

A arbitragem de criptomoedas é uma estratégia de obtenção de lucro com base na diferença de preços do mesmo ativo em diferentes plataformas. O trader pode comprar cripto a um preço mais baixo em uma exchange e vender a um preço mais alto em outra.

A arbitragem é caracterizada por um risco teoricamente baixo devido à rápida execução de transações, alta velocidade de operações (segundos ou minutos), mas requer grandes volumes de recursos para obter lucros significativos. A possibilidade de arbitragem surge devido a lacunas de preços entre as plataformas, causadas por diferentes equilíbrios de oferta e demanda. Do ponto de vista do mercado, a arbitragem é útil, pois ajuda a equilibrar os preços.

História da origem da arbitragem

A arbitragem surgiu nos primeiros estágios de desenvolvimento do mercado de criptomoedas, quando a diferença de preços em diferentes bolsas podia atingir dezenas de por cento. Entre os exemplos conhecidos, destacam-se grandes lacunas de preços nas bolsas africanas em 2017, o prêmio no mercado japonês até 2018 e o chamado "prêmio kimchi" nas bolsas sul-coreanas. Com o tempo, os market makers profissionais e os jogadores institucionais ocuparam o nicho de arbitragem em bolsas centralizadas.

Tipos de arbitragem

Existem vários tipos principais de arbitragem: arbitragem intrabolsas (negociações em uma bolsa em diferentes pares de negociação), arbitragem interbolsas (compra em uma bolsa e venda em outra) e arbitragem internacional (uso de bolsas em diferentes países). Um lugar especial é ocupado pela arbitragem em bolsas descentralizadas (DEX), que possui suas próprias especificidades.

Arbitragem P2P

Em P2P-plataformas, o preço pode diferir do preço de mercado, o que abre oportunidades para arbitragem através da compra de criptomoeda mais barata na exchange e venda no P2P, compra mais barata no P2P e venda na exchange, ou criação de ofertas próprias com preço vantajoso. Para uma arbitragem P2P bem-sucedida, é importante entender as razões da diferença de preços e considerar as vantagens para os usuários nas plataformas P2P.

Ligações de Arbitragem

Os arbitragistas trabalham através de "bundles" - algoritmos de compra e venda de ativos para obter lucro. Um bundle simples inclui a compra de criptomoeda em uma plataforma, transferência para outra plataforma e venda a um preço mais alto. Bundles complexos podem conter até mais de 10 passos intermediários. A eficácia da estratégia é avaliada em porcentagem de lucro sobre o capital investido por um ciclo de operações.

Ferramentas para encontrar oportunidades de arbitragem

Para encontrar oportunidades de arbitragem, são utilizados vários instrumentos: agregadores de dados (Cryptorank, Coinmarketcap, Dexscreener), scanners especializados (Coingapp, Arbitragescanner, ArbiTool) e redes sociais (canais do Telegram, grupos fechados). Ferramentas pagas costumam fornecer dados mais atualizados e possibilidades de automação de trading.

Legalidade da arbitragem

A arbitragem é uma atividade comercial legal, desde que sejam cumpridas as regras das plataformas utilizadas. Ao realizar operações de arbitragem, é importante ter em consideração os requisitos de verificação, os limites nas operações e as obrigações fiscais em diferentes jurisdições.