Estratégias eficazes de arbitragem de criptomoedas

O que é arbitragem de criptomoeda em palavras simples

Arbitragem de criptomoedas é uma estratégia de negociação baseada na utilização da diferença de preços para um mesmo ativo em diferentes mercados ou plataformas. O trader pode comprar criptomoeda a um preço mais baixo em uma plataforma e vendê-la imediatamente a um preço mais alto em outra, obtendo lucro.

A arbitragem caracteriza-se teoricamente por um baixo risco devido à rapidez das operações, alta velocidade das transações (segundos ou minutos) e à necessidade de utilização de grandes quantias para obter lucro significativo. A possibilidade de arbitragem surge devido a lacunas de preços entre diferentes plataformas, causadas por diferentes equilíbrios de oferta e procura. Do ponto de vista do mercado, a arbitragem ajuda a alinhar os preços e a manter a estabilidade.

História do surgimento da arbitragem

A arbitragem de criptomoedas surgiu nas fases iniciais de desenvolvimento do mercado, quando a liquidez era baixa e as diferenças de preços entre as exchanges eram significativas. Entre os exemplos históricos conhecidos, podemos mencionar as exchanges africanas de 2017, onde o preço BTC superava a média em 87%, o mercado japonês até 2018 com altos preços devido a restrições para exchanges estrangeiras, bem como o fenômeno "prêmio kimchi" - a diferença de preços entre as exchanges coreanas e as mundiais. Com o desenvolvimento do mercado, as oportunidades para arbitragem tornaram-se menos acessíveis para os traders comuns devido ao surgimento de market makers profissionais.

Tipos de arbitragem

No campo das criptomoedas, existem vários tipos de arbitragem. A arbitragem intra-bolsa envolve transações em uma única plataforma, mas em diferentes pares de negociação. A arbitragem inter-bolsa inclui a compra em uma bolsa e a venda em outra. A arbitragem internacional baseia-se na utilização de bolsas em diferentes países. Destaca-se ainda a arbitragem DEX, que trabalha com pools de liquidez e as características de funcionamento das bolsas descentralizadas.

Arbitragem P2P

A arbitragem P2P baseia-se na diferença entre o preço contratual entre os participantes da transação e o preço de mercado. Os traders podem comprar criptomoeda mais barato em P2P-plataformas e vender na bolsa ou, ao contrário, adquirir na bolsa e vender mais caro através do P2P. Antes de iniciar esse tipo de negociação, é importante entender as razões para as diferenças de preços e estudar a especificidade do funcionamento das diversas P2P-platinas.

Conexões de Arbitragem

Para obter lucro, os arbitragistas aplicam "conexões" - certos algoritmos de ação. A conexão mais simples inclui a compra de criptomoeda em uma plataforma, a transferência para outra e a venda a um preço mais alto. Conexões complexas podem conter mais de dez etapas intermediárias, utilizando várias moedas e plataformas.

Ferramentas para arbitragem

Para buscar oportunidades de arbitragem, os traders utilizam agregadores de dados (Cryptorank, Coinmarketcap, Dexscreener) e scanners especializados (Coingapp, Arbitragescanner, ArbiTool). Fontes adicionais de informação incluem canais do Telegram, comunidades fechadas e redes sociais, no entanto, é importante avaliar criticamente a credibilidade desses dados.

Legalidade da arbitragem

A arbitragem é reconhecida como uma atividade comercial legal, desde que sejam respeitadas as regras das plataformas utilizadas, incluindo a realização de procedimentos KYC e o cumprimento dos limites operacionais.