AE Intensifica Guerra Global Contra Crimes Cripto, MOI Revela - Detalhes

Conteúdo editorial confiável, revisado por especialistas da indústria e editores experientes. Divulgação de anúncios Os Emirados Árabes Unidos estão a intensificar a luta contra o crime financeiro relacionado com criptomoedas, com as autoridades a alargarem a cooperação a nível interno e externo.

Leitura Relacionada: Reserva Estratégica de Bitcoin: Chefe de Pesquisa Afirma que EUA Provavelmente Lançarão SBR até o Fim do AnoRelatórios mostram que milhões de dólares em lavagem de ativos virtuais já foram rastreados, e as autoridades estão determinadas a tornar o país menos atraente para os fraudadores.

Parcerias Globais Para Combater o Abuso de Cripto

De acordo com o Gulf News, o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos juntou-se à Semana Internacional de Ação de Segurança em Criptomoeda em Singapura, um fórum apoiado pela Mastercard e grupos policiais internacionais.

O objetivo era melhorar a coordenação com as agências de aplicação da lei, as bolsas e os especialistas em tecnologia em todo o mundo. Os workshops centraram-se em fraudes, lavagem de dinheiro e utilização do dark web, bem como em formas de construir canais de reporte mais rápidos entre os setores público e privado.

O esforço não é apenas simbólico. A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) celebrou novos acordos com o Ministério do Interior para fortalecer a monitorização das trocas e dos custodianos.

Estão a ser formadas forças-tarefa e programas de treino conjunto para melhorar a deteção de transações ilícitas e contas suspeitas.

Milhões em Negócios Ilícitos Sob Vigilância

As investigações já estão a produzir resultados. A Polícia de Dubai e o Centro de Segurança Económica de Dubai examinaram operações de lavagem de criptomoedas no valor de 65,3 milhões de dólares entre 2022 e 2024, de acordo com os relatórios.

O valor total do mercado cripto está atualmente em $3.97 trilhões. Gráfico: TradingViewVários casos de alto valor foram interrompidos, enquanto os tribunais locais continuam a lidar com processos contra indivíduos acusados de usar ativos digitais para crimes.

As autoridades dizem que tais operações fazem parte de uma repressão mais ampla que inclui confiscações. Relatórios do Ministério do Interior mostram que mais de 4 bilhões de AED em ativos foram apreendidos em casos de lavagem de dinheiro, com infratores detidos e acusados.

As autoridades dizem que esses números refletem não apenas a escala do abuso, mas também o alcance da aplicação da lei que agora está em vigor.

Leitura Relacionada: Bitcoin – Não a Grande Tecnologia – É A Maior História do Mercado, Diz Michael Saylor### Leis e Tecnologia Mais Fortes

Mudanças legais estão em andamento para garantir que o crime relacionado a ativos virtuais seja abordado de forma mais clara sob a lei dos EAU. As regulamentações agora conferem aos investigadores mais poder para rastrear transações além-fronteiras e congelar fundos.

As parcerias com entidades como a Interpol e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime também foram expandidas para garantir que a informação flua rapidamente.

A tecnologia é outra parte da estratégia. O Ministério do Interior está supostamente a recorrer à inteligência artificial e a software de análise de dados sofisticado para monitorizar transações suspeitas e detectar padrões incomuns que os investigadores humanos podem ignorar.

Imagem em destaque da Unsplash, gráfico da TradingView

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