Recentemente, o Departamento do Tesouro dos EUA lançou uma grande ação contra fraudes telefônicas, com o foco direcionado para a indústria de fraudes na região do Sudeste Asiático. Esta medida gerou ampla atenção, revelando a grave situação das atividades de fraude transnacional.

No dia 8 de setembro, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra 16 empresas e 4 indivíduos suspeitos de fraude, sendo que a maioria dos alvos está localizada em Mianmar e no Camboja. Esta decisão é resultado das enormes perdas econômicas que os EUA sofreram devido a fraudes telecomunicativas. Dados oficiais mostram que, em 2024, as perdas dos EUA nessa área já ultrapassaram 10 mil milhões de dólares, um aumento de 66% em relação ao ano anterior. O que é ainda mais preocupante é que os golpistas parecem estar a direcionar-se especialmente para a população idosa, visando as suas pensões e poupanças de reforma.

Os modelos de operação dessas empresas de fraude são surpreendentemente semelhantes. Elas geralmente usam ofertas de emprego bem remunerado como isca para enganar as pessoas e levá-las para o exterior. Uma vez que as vítimas caem na armadilha, seus passaportes são confiscados, sua liberdade de movimento é restrita e são forçadas a participar de várias atividades de fraude online, como fraudes de investimento e esquemas de criptomoedas. Algumas vítimas chegam a sofrer violência, e esses atos constituem um crime organizado transnacional típico.

Apesar de a China ter realizado uma grande operação de repressão na região norte de Mianmar no ano passado, a indústria de fraudes no Sudeste Asiático não desapareceu. Pelo contrário, essas atividades criminosas se deslocaram para regiões como o leste de Mianmar, Camboja e Filipinas, apresentando uma tendência de expansão. Em áreas como Mawlamyine, na região leste de Mianmar, e em Phnom Penh e Sihanoukville, no Camboja, já se formou uma cadeia completa de indústria cinza que inclui fraudes, lavagem de dinheiro e jogo online. O que é ainda mais preocupante é que algumas forças políticas e empresariais locais podem estar atuando como proteção para essas atividades criminosas.

Os Estados Unidos descobriram através de monitorização por satélite que a escala de certos parques de fraudes no Camboja está a aumentar rapidamente, o que é chocante. Estima-se que a receita anual da indústria de fraudes no Sudeste Asiático ultrapasse os 50 mil milhões de dólares, dos quais cerca de um terço provém das perdas de vítimas americanas. Isso faz dos Estados Unidos o "maior cliente" desses grupos de fraude.

Além disso, grupos de fraude da Índia também começaram a direcionar seus alvos para cidadãos americanos, aumentando ainda mais as perdas nos Estados Unidos. Esta série de fatos destaca a urgência e a importância da cooperação internacional no combate à fraude de telecomunicações. A ação dos Estados Unidos pode ser apenas o começo, e no futuro, mais países poderão se unir para enfrentar esse desafio global.