Após obter lucro na negociação de criptomoedas, a conversão de USDT para yuan através da U商 apresenta riscos potenciais, mesmo que se utilize o processo convencional de "primeiro transferir USDT para a conta de garantia do exchange, e só depois liberar a moeda após o pagamento da outra parte". O principal problema reside na dificuldade de verificar a legalidade da origem dos fundos da outra parte.
Muitas pessoas tentam reduzir o risco ao observar o tempo de imobilização dos fundos, exigir "compensação por congelamento de cartão" ou escolher comerciantes U estabelecidos, mas esses métodos têm eficácia limitada. O risco de congelamento de cartão tem um caráter de atraso, podendo resultar no congelamento retroativo de um problema financeiro de meses após a negociação, dependendo da situação de denúncia das vítimas dos fundos envolvidos.
É necessário ter em atenção dois tipos de cenários de gestão de risco: o primeiro é que o cartão bancário U pode ser marcado pelo banco devido a depósitos e levantamentos frequentes de grandes quantias, e negociar com ele pode implicar o seu próprio conta; o segundo é que, se um cartão bancário pessoal apresentar transações frequentes, entradas e saídas rápidas ou operações que não correspondem aos hábitos diários, isso também pode desencadear a gestão de risco.
Essencialmente, este é o resultado inevitável sob a vigilância de grandes dados. USDT é frequentemente utilizado para a circulação de fundos na indústria cinza, e se for negociado frequentemente na exchange, o cartão bancário pode ser associado à lista negra de fraudes; além disso, a maioria das contas de U comerciante apresenta um risco elevado, e negociações prolongadas podem levar a que a conta pessoal seja marcada como "conta envolvida em fraudes".
Negociação de criptomoedas盈利值得高兴，但换现环节需优先考虑conta安全。相比兑换速度和手续费，守护好银行conta，才是保障盈利的关键。 #美联储降息预期#
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
Após obter lucro na negociação de criptomoedas, a conversão de USDT para yuan através da U商 apresenta riscos potenciais, mesmo que se utilize o processo convencional de "primeiro transferir USDT para a conta de garantia do exchange, e só depois liberar a moeda após o pagamento da outra parte". O principal problema reside na dificuldade de verificar a legalidade da origem dos fundos da outra parte.
Muitas pessoas tentam reduzir o risco ao observar o tempo de imobilização dos fundos, exigir "compensação por congelamento de cartão" ou escolher comerciantes U estabelecidos, mas esses métodos têm eficácia limitada. O risco de congelamento de cartão tem um caráter de atraso, podendo resultar no congelamento retroativo de um problema financeiro de meses após a negociação, dependendo da situação de denúncia das vítimas dos fundos envolvidos.
É necessário ter em atenção dois tipos de cenários de gestão de risco: o primeiro é que o cartão bancário U pode ser marcado pelo banco devido a depósitos e levantamentos frequentes de grandes quantias, e negociar com ele pode implicar o seu próprio conta; o segundo é que, se um cartão bancário pessoal apresentar transações frequentes, entradas e saídas rápidas ou operações que não correspondem aos hábitos diários, isso também pode desencadear a gestão de risco.
Essencialmente, este é o resultado inevitável sob a vigilância de grandes dados. USDT é frequentemente utilizado para a circulação de fundos na indústria cinza, e se for negociado frequentemente na exchange, o cartão bancário pode ser associado à lista negra de fraudes; além disso, a maioria das contas de U comerciante apresenta um risco elevado, e negociações prolongadas podem levar a que a conta pessoal seja marcada como "conta envolvida em fraudes".
Negociação de criptomoedas盈利值得高兴，但换现环节需优先考虑conta安全。相比兑换速度和手续费，守护好银行conta，才是保障盈利的关键。 #美联储降息预期#