Caixin: O maior chefe de financiamento fora do mercado de Pequim, Song Shijie, está envolvido em lavagem de dinheiro e encriptação de lavar os olhos, Reino Unido e EUA recebem 200 milhões de yuan em acordo, confiscando 161 milhões de yuan em ativos.
No dia 5 de setembro, de acordo com o Caixin, Song Shijie, o maior chefe de financiamento de fora do mercado em Pequim, na China, que deve 22 milhões de yuans em corte ao Tesouro Nacional, entregou cerca de 200 milhões de yuans em ativos para resolução na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. A Agência Nacional de Crime do Reino Unido confiscou sua mansão, apartamento e contas bancárias em Londres, no valor de cerca de 161 milhões de yuans, determinando que os fundos provinham de transações de valores mobiliários ilegais na China e de lavagem de dinheiro no Reino Unido. Relatórios indicam que Song Shijie também está envolvido em Scams de pig-butchering em encriptação, e suas 3 contas CEX foram congeladas, contendo cerca de 10 milhões de dólares em ativos de criptografia; de acordo com um documento do tribunal de Orlando, na Flórida, EUA, no final de março, ele optou por abrir mão de sua reivindicação para evitar acusações criminais.
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Caixin: O maior chefe de financiamento fora do mercado de Pequim, Song Shijie, está envolvido em lavagem de dinheiro e encriptação de lavar os olhos, Reino Unido e EUA recebem 200 milhões de yuan em acordo, confiscando 161 milhões de yuan em ativos.
No dia 5 de setembro, de acordo com o Caixin, Song Shijie, o maior chefe de financiamento de fora do mercado em Pequim, na China, que deve 22 milhões de yuans em corte ao Tesouro Nacional, entregou cerca de 200 milhões de yuans em ativos para resolução na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. A Agência Nacional de Crime do Reino Unido confiscou sua mansão, apartamento e contas bancárias em Londres, no valor de cerca de 161 milhões de yuans, determinando que os fundos provinham de transações de valores mobiliários ilegais na China e de lavagem de dinheiro no Reino Unido. Relatórios indicam que Song Shijie também está envolvido em Scams de pig-butchering em encriptação, e suas 3 contas CEX foram congeladas, contendo cerca de 10 milhões de dólares em ativos de criptografia; de acordo com um documento do tribunal de Orlando, na Flórida, EUA, no final de março, ele optou por abrir mão de sua reivindicação para evitar acusações criminais.