Os profissionais da encriptação devem estar atentos a comportamentos ilícitos, como apropriação indevida.

Recentemente, os problemas de corrupção dentro da indústria de encriptação tornaram-se cada vez mais evidentes, suscitando preocupações sobre a possível implicação de profissionais em práticas ilegais, como apropriação indevida. Este artigo irá analisar profundamente esta questão, oferecendo referências legais para os profissionais da indústria e esclarecendo os limites de conformidade.

Elementos constitutivos do crime de apropriação indevida

De acordo com as disposições do nosso Código Penal, a constituição do crime de apropriação indevida no exercício de funções inclui os seguintes aspectos:

1. Identidade do sujeito: funcionários de empresas, negócios ou outras entidades.
2. Comportamento objetivo: Aproveitar-se da posição para apropriar-se ilegalmente de bens da entidade.
3. Padrão de montante: montante considerável, o padrão de abertura de processo é de 30 mil yuans.
4. Padrões de Sentença:
   • Fato Geral: pena de prisão até 3 anos
   • Montante elevado: pena de prisão de 3 a 10 anos
   • Montante especialmente elevado: pena de prisão de 10 anos ou prisão perpétua

encriptação行业的特殊性

Desde a introdução de políticas regulamentares relacionadas em 2017 e 2021, a China continental impôs restrições rigorosas às atividades empresariais relacionadas com moedas virtuais. No entanto, algumas exchanges de encriptação estrangeiras ainda mantêm equipes técnicas e de atendimento ao cliente na China continental. Nesta situação especial, como definir a identidade do sujeito e da vítima do crime de apropriação indébita tornou-se uma questão complexa.

Os funcionários da encriptação constituem o sujeito do crime de apropriação indébita?

Apesar de haver controvérsias legais em torno de empresas estrangeiras envolvidas em "atividades financeiras ilegais", a prática judicial demonstra que os atos ilícitos dos funcionários ainda podem ser responsabilizados criminalmente. A chave está em como provar a existência da relação de emprego, o que pode envolver vários fatores, como contrato de trabalho, pagamento de salários, entre outros.

No que diz respeito a comportamentos de apropriação indevida envolvendo moedas virtuais, as principais encriptações são geralmente reconhecidas como tendo atributos patrimoniais. No entanto, ainda existe uma grande controvérsia sobre a apropriação de tokens emitidos pela empresa ou benefícios esperados no futuro.

Aplicação do crime de corrupção de funcionários não estatais na encriptação

Em certas situações, os profissionais da indústria de encriptação podem estar simultaneamente envolvidos em crimes de apropriação indébita e em crimes de corrupção de funcionários não estatais. Por exemplo, o ato de receber bens de terceiros e apropriar-se de ativos da empresa, utilizando-se da sua posição, pode constituir múltiplos crimes e penas.

Tendências da Indústria e Desenvolvimento de Conformidade

Com as grandes bolsas de encriptação a intensificarem a sua luta contra a corrupção interna, e com as regiões como Singapura e Hong Kong a imporem uma regulamentação cada vez mais rigorosa sobre a indústria Web3, a construção de conformidade interna na indústria de encriptação está a aproximar-se progressivamente das empresas tradicionais de internet, podendo até ser mais rigorosa em certos aspectos.

Os profissionais devem reconhecer plenamente os riscos legais decorrentes da especificidade do setor, respeitar rigorosamente as leis e regulamentos pertinentes e promover conjuntamente o desenvolvimento saudável do setor. Ao mesmo tempo, as empresas relevantes também devem fortalecer a gestão interna e estabelecer um sistema de conformidade robusto para enfrentar o ambiente regulatório cada vez mais rigoroso.