O fundador da FTX SBF enfrenta julgamento, ex-colegas serão testemunhas-chave no tribunal

Esta semana, o fundador da conhecida exchange de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, será julgado. Esta antiga gigante da indústria é acusada de desviar bilhões de dólares em fundos de clientes e já está em falência há quase um ano. Durante o julgamento de seis semanas, os promotores apresentarão uma vasta gama de provas, incluindo depoimentos, documentos internos e e-mails, para revelar as atividades ilegais da exchange.

As provas mais contundentes podem vir de ex-colegas e amigos de SBF. Entre eles estão a sua ex-namorada Caroline Ellison e o amigo de infância Gary Wang, que estiveram profundamente envolvidos nas operações diárias da FTX e da sua empresa associada Alameda Research. Essas pessoas já firmaram acordos de confissão com o Departamento de Justiça e testemunharão contra SBF em tribunal.

Principal Testemunha

Caroline Ellison

Como ex-líder da Alameda Research, Ellison será uma das testemunhas mais observadas no julgamento. Ela deve revelar a relação entre a FTX e a Alameda, bem como a quantidade de tokens FTT que a FTX possui. Ellison é uma das poucas pessoas que realmente entendem o funcionamento interno da FTX, e ela admitiu ter enganado deliberadamente os credores e ter conseguido uma linha de crédito ilimitada da FTX para a Alameda.

O testemunho de Ellison pode tornar-se um ponto crucial no julgamento, especialmente em relação às alegações de que a FTX e a Alameda compartilharam fundos de clientes. Devido à sua relação pessoal com SBF, ela também pode fornecer algumas percepções sobre o caráter pessoal deste ex-magnata das criptomoedas.

Nishad Singh

Singh foi o ex-chefe de engenharia da FTX e um dos primeiros funcionários da Alameda. Ele é uma das três pessoas que controlam a chave do sistema de correspondência de negociações da FTX, o que lhe permitiu transferir fundos livremente. Singh já se declarou culpado de várias acusações criminais, incluindo fraude e conspiração.

Gary Wang

Wang é cofundador da Alameda Research e da FTX, além de ser um amigo próximo do SBF. Ele foi o diretor técnico de ambas as empresas e é considerado uma figura central da FTX. Wang já admitiu ter permitido que a Alameda mantivesse um limite de crédito quase infinito na FTX.

Outras Testemunhas Importantes

Além das figuras-chave mencionadas acima, haverá também algumas testemunhas especialistas que testemunharão em tribunal:

• Andria van der Merwe: economista de investigação sobre regulação dos mercados financeiros
• Peter Easton: Professor da Universidade de Notre Dame, vai discutir a situação financeira da Alameda e da FTX.
• Thomas Bishop: consultor empresarial, especializado em investigações forenses e questões contábeis
• Brian Kim: especialista em análise de dados e forense
• Joseph Pimbley: especialista em gestão de riscos financeiros
• Andrew Di Wu: Professor de Finanças e Tecnologia da Universidade de Michigan

Testemunhas potenciais não determinadas

Algumas pessoas com estreita relação com SBF ainda não foram publicamente listadas como possíveis testemunhas, incluindo:

• Sam Trabucco: ex-CEO cofundador da Alameda Research
• Dan Friedberg: ex-Chief Compliance Officer da FTX
• Ryan Salame: ex-CEO co-fundador da FTX Digital Markets, já se declarou culpado mas pode não testemunhar em tribunal

Este julgamento revelará a verdade por trás do colapso da FTX, bem como alguns problemas potenciais na indústria de criptomoedas. Independentemente do resultado, será um marco importante na história das criptomoedas.