Ativos de criptografia mundo das áreas cinzentas: dos sonhos de enriquecimento às armadilhas de lavar os olhos

Durante o pico do mercado em alta, muitas pessoas ficaram ricas da noite para o dia por causa de um determinado projeto, mas ao mesmo tempo, muitas pessoas também sofreram perdas significativas devido à retirada maliciosa dos promotores do projeto. Recentemente, o preço de um determinado token disparou 800% em apenas algumas horas, atraindo ampla atenção do mercado. No entanto, um analista experiente de Ativos de criptografia advertiu que isso pode ser uma lavada os olhos cuidadosamente planejada. Este padrão criminoso, conhecido como "fraude de tirar o tapete", está varrendo todo o setor de Ativos de criptografia de forma industrializada.

A incrível escala do lavar os olhos do tapete

Através da análise on-chain dos contratos das principais blockchains, os dados mostram que mais de 300.000 tokens enfrentaram fraudes de diferentes graus de "lavar os olhos". Isso significa que, em média, centenas de "tokens armadilha" são colocados na rede todos os dias. Na rede Ethereum, cerca de 266.000 endereços independentes estão ativos na criação e promoção de tokens fraudulentos.

Esses "desenvolvedores" utilizam ferramentas de emissão de moeda com barreiras de entrada mais baixas e uma grande base de usuários para definir iscas de forma precisa. Embora o lucro médio de um único projeto de fraude no Ethereum seja de cerca de 1,65 milhão de dólares, sua grande base de usuários fez com que o total de ganhos ilegais chegasse a impressionantes 502 bilhões de dólares.

Os eventos de rug pulls em outras blockchains também não devem ser ignorados. Uma blockchain registou 530 casos, enquanto outra teve 399. É especialmente notável que, na primeira, o lucro total dos ataques ultrapassou 10 mil dólares, envolvendo 7680 eventos de rug pull de tokens, com 4640 implementadores fraudulentos ativos por trás. Mesmo nas blockchains emergentes, apesar de o volume de dados ser relativamente pequeno, já foram registados 4 contratos que tiveram toda a liquidez completamente retirada.

De acordo com as estatísticas, mais de 7,05 milhões de investidores já foram diretamente afetados por esquemas de lavar os olhos. Isso significa que a riqueza de milhões de indivíduos e famílias se desfez nessas armadilhas.

Tipos e características do lavar os olhos de tapete

duro puxar o tapete: roubo completo

A extração de tapetes é uma forma extrema de fraude, onde os golpistas, através da pré-configuração de código malicioso ou vulnerabilidades, retiram conscientemente toda a liquidez do projeto. Por exemplo, um endereço em uma blockchain pública está associado a 88 tokens de extração de tapetes e 6 pools de liquidez, com uma proporção de 1466,67%.

Alguns endereços têm registros de rug pull em várias blockchains, utilizando as características de diferentes cadeias para cometer crimes e evitar rastreamento, fazendo com que o preço dos tokens caia a zero instantaneamente, deixando os investidores sem nada.

Muitos endereços de fraude apresentam uma alta frequência de crimes. Por exemplo, um endereço em uma blockchain pública está associado a 45 tokens de varredura e 37 pools de liquidez drenados. Esses endereços são como gafanhotos, implantando em massa tokens, drenando rapidamente e, em seguida, desaparecendo ou trocando de identidade para recomeçar.

A vida útil dos tokens de "hard rug pull" é extremamente curta, variando de 0 dias, 1 dia a 3 dias. Isso confirma os padrões de esquemas de lavar os olhos como o "Pi Xiu Pan" — os tokens completam a fraude em um curto espaço de tempo após o lançamento, sem dar aos investidores qualquer janela de tempo para reagir ou sair.

tapete macio: cozer o sapo em água morna

Comparado aos métodos violentos de retirar liquidez de forma abrupta, a retirada de liquidez de forma mais suave (geralmente referindo-se à retirada de cerca de 50% da liquidez) é mais dissimulada e insidiosa. Não fará com que o preço do token caia instantaneamente a zero, mas criará uma falsa impressão de "queda lenta" ou "ajuste temporário da equipe do projeto". Os golpistas podem inventar várias justificativas, como "migrar contratos", "atualizar o sistema" ou "lidar com a volatilidade do mercado", entre outras. Alguns investidores podem, por conta de esperança ou falta de reação, não conseguir escapar a tempo, e acabam suportando grandes perdas durante a queda contínua.

Este modo, embora a sua capacidade de dano único pareça inferior à de um ataque em área, devido à sua natureza encoberta, pode ter um alcance mais amplo e causar uma erosão mais duradoura e crónica da confiança no mercado.

Tendência histórica do esquema de tirar o tapete

Com base nos dados de extração de tapete on-chain de cada ano de 2020 a 2025, pode-se observar que o número de tokens fraudulentos implantados na Ethereum em 2023 atingiu um pico histórico de 125,759, representando 42.3% do total em cinco anos. No entanto, em 2024, o número de implantações caiu drasticamente para 69,154, uma diminuição de 45% em relação ao ano anterior. A atividade fraudulenta apresenta uma clara periodicidade, com uma média de 48,721 implantações anuais nas principais blockchains entre 2021 e 2023. Vale a pena notar que o ciclo de vida médio dos contratos de fraude foi reduzido de 356 dias em 2021 para 3.8 dias em 2025.

Conclusão

Os dados sobre o esquema de "rug pull" são chocantes: centenas de milhares de tokens fraudulentos, centenas de milhares de implantadores de fraudes, trilhões de dólares de ganhos ilegais e mais de sete milhões de vítimas. Isto não é apenas uma acumulação de casos de perdas de investimento, mas sim um ataque sistemático à base sobre a qual toda a indústria de blockchain e ativos de criptografia depende - a confiança.

Revelar a verdade sombria por trás do esquema de tirar o tapete não é apenas para alertar a todos sobre os riscos, mas também para promover a criação de um sistema regulatório mais robusto em todo o setor. Os investidores precisam estar atentos e entender as táticas comuns de fraude, como promessas de altos retornos, equipes anônimas, falta de auditoria, situações suspeitas de bloqueio de liquidez e exageros excessivos nas redes sociais. Antes de investir, é fundamental verificar se o contrato é de código aberto, se foi auditado por uma entidade de auditoria reconhecida, se a equipe tem um histórico verificável e a situação do bloqueio de liquidez, entre outras. Esses devem ser passos necessários.