O maior caso de lavagem de dinheiro de Singapura: uma rede de 12,8 bilhões de yuan emergiu

Em meados de agosto, a polícia de Singapura desmantelou um caso de lavagem de dinheiro de grande escala que chocou o país. Após uma série de investigações e ações, o valor envolvido aumentou de 5,4 bilhões de yuanes para 12,8 bilhões de yuanes, tornando-se o maior caso de lavagem de dinheiro da história de Singapura.

A polícia mobilizou mais de 400 agentes para realizar buscas em várias localidades do país. Durante a operação, 10 principais suspeitos foram detidos, e outros 8 estão foragidos e foram emitidos mandados de busca. A polícia apreendeu 110 propriedades, 62 carros de luxo, uma grande quantidade de dinheiro e bens de luxo. Apenas as barras de ouro somam 68, e o valor dos ativos virtuais atinge 1,9 milhões.

Os 10 suspeitos são todos originários da província de Fujian, na China, e são conhecidos como "Gangue de Fujian". Desde que chegaram a Singapura em 2017, residem em áreas luxuosas e vivem de forma extravagante. Eles utilizam várias táticas, como abrir empresas de fachada, comprar propriedades e lavagem de dinheiro em casinos, para ocultar grandes quantias de dinheiro sujo.

A investigação mostra que esse dinheiro sujo provém principalmente de atividades de jogo online e fraudes. Os mais notáveis são Wang Shuiming e Su Haijin. Wang Shuiming é conhecido como "Daming Zong" e opera vários grupos de jogo online nas Filipinas, com uma escala impressionante. Su Haijin, por sua vez, está ativo no campo das fraudes online nas Filipinas, enquanto se dedica a atividades sociais e doações de caridade em Singapura para aumentar sua visibilidade.

Este caso expôs as falhas de Singapura na lavagem de dinheiro e na verificação de entrada. Vários bancos começaram a apertar a revisão de abertura de contas e transações, especialmente em relação a detentores de passaportes de certos países. Os pedidos de visto também se tornaram mais rigorosos.

No setor de criptomoedas, o uso de USDT por pessoas envolvidas em lavagem de dinheiro pode levar Cingapura a apertar ainda mais as políticas relacionadas. O governo afirmou que irá reforçar a regulamentação para evitar que Cingapura se torne um paraíso da lavagem de dinheiro.

O caso ainda está sob investigação, e os ativos envolvidos serão tratados de acordo com a lei. Quanto aos suspeitos condenados, eles cumprirã pena em Singapura e, posteriormente, poderão ser deportados para o país de origem ou para países com acordos de extradição. Este caso sem dúvida terá um impacto na posição de Singapura como centro financeiro e em sua reputação internacional, além de suscitar uma ampla preocupação pública sobre crimes econômicos.