Ativos de criptografia grande ladrão torna-se testemunha de um caso de lavagem de dinheiro

Em 2022, um casal foi preso por conspirar para lavar 4,5 bilhões de dólares em ativos de criptografia roubados e admitiu a culpa. As últimas notícias indicam que uma das pessoas agora aparece como testemunha colaboradora do governo em um julgamento em andamento sobre serviços de mistura de criptografia e lavagem de dinheiro. Esta mudança suscitou interesse sobre os detalhes deste caso de lavagem de dinheiro envolvendo moeda virtual.

Revisão de eventos

Em 2016, este casal roubou 4,5 bilhões de dólares em bitcoin de uma determinada bolsa.

Em abril de 2021, as autoridades prenderam um dos principais operadores de uma plataforma de mistura de ativos de criptografia usada para lavagem de dinheiro.

Em 2021, várias plataformas de mistura de ativos de criptografia envolvidas em lavagem de dinheiro foram encerradas, e alguns fundadores dessas plataformas se declararam culpados.

No dia 1 de fevereiro de 2022, o endereço da carteira do governo recebeu uma transferência de grandes quantias de aproximadamente 94643.3 moedas Bitcoin.

Em fevereiro de 2022, o casal foi preso.

Em agosto de 2023, eles admitiram ter cometido o crime de roubo.

Este casal afirmou que conseguiu acessar o sistema da bolsa por um longo período, roubando uma grande quantia de dinheiro. Eles realizaram até 10 lavagens de dinheiro usando um serviço de mistura de ativos de criptografia, e depois passaram a usar outros misturadores.

De ladrão a testemunha federal

No mais recente julgamento, o casal declarou como testemunha que usou cerca de 10 vezes um certo serviço de mistura de ativos de criptografia para lavagem de dinheiro, e depois se virou para outro que consideravam um serviço de mistura melhor.

Eles revelaram que o uso de serviços de mistura de moeda representa apenas uma pequena parte das atividades de lavagem de dinheiro. A maior parte dos fundos é depositada em contas de negociação de ativos de criptografia registradas com informações de identidade adquiridas através da dark web.

Uma das pessoas afirmou que nunca teve contato direto com o operador da plataforma de mistura de ativos de criptografia e que não conhece a outra parte.

As autoridades de aplicação da lei acusaram a plataforma de mistura de criptomoedas em 2021 de lavar mais de 1,2 milhão de moedas de bitcoin, no valor de cerca de 335 milhões de dólares na época da negociação. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo várias atividades ilegais, incluindo o tráfico de drogas, fraudes computacionais e roubo de identidade.

Os suspeitos, que enfrentam até 20 anos de prisão, escolheram cooperar com as autoridades e revelaram a verdade sobre o caso. Em suma, eles estavam usando a plataforma para lavagem de dinheiro, e os resultados confirmaram que a plataforma realmente podia lavar dinheiro, sem imaginar que também poderiam se tornar testemunhas.

Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não tomou uma decisão.

É importante notar que o funcionamento de outros alguns misturadores de ativos de criptografia também está sob a atenção das autoridades regulatórias e enfrenta sanções. Em outubro de 2020, uma rede de aplicação financeira impôs uma multa civil de 60 milhões de dólares a um indivíduo que operava duas empresas de serviços de moeda não registradas.

Sugestões de Lavagem de Dinheiro

Para este tipo de eventos, podem ser tomadas as seguintes medidas para fortalecer a luta contra a lavagem de dinheiro:

1. Implementar regulamentos rigorosos de KYC e AML: exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade completa, incluindo a coleta de informações de identidade, verificação de endereço, etc.

2. Monitorizar a atividade de transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisar informações como montantes de transações, frequência, origem e destino, e identificar comportamentos suspeitos.

3. Estabelecer um mecanismo de relatório: criar um sistema para relatar e tratar prontamente transações suspeitas, colaborando com as autoridades reguladoras em investigações.

4. Reforçar a cooperação e a comunicação: colaborar estreitamente com empresas de segurança, autoridades regulatórias e órgãos de aplicação da lei para combater conjuntamente a lavagem de dinheiro. Comunicações regulares para identificar e responder rapidamente às estratégias em constante mudança dos criminosos.

À medida que os criminosos ajustam continuamente os métodos de lavagem de dinheiro, os participantes da indústria de ativos de criptografia precisam permanecer vigilantes, aperfeiçoando constantemente as medidas de combate à lavagem de dinheiro para preservar o desenvolvimento saudável da indústria.