O Ministério Público dos EUA acusa o fundador da Evita, Iurii Gugnin, de lavagem de dinheiro de 500 milhões de dólares e de ajudar a Rússia a obter tecnologia sensível.

2025-06-09 21:45:52

De acordo com o Financial Times, promotores dos EUA indiciaram Iurii Gugnin, fundador da empresa de pagamentos de criptomoedas Evita, por escapar das sanções e violar os controles de exportação, acusando-o de lavar mais de US$ 500 milhões e ajudar a Rússia a acessar tecnologia sensível. Gugnin foi acusado na segunda-feira de fraude bancária e de telecomunicações, lavagem de dinheiro e outros crimes, de acordo com documentos judiciais divulgados no tribunal federal do Brooklyn. O Departamento de Justiça disse que ele foi preso e indiciado em Nova York. Os promotores acusam Gugnin de usar sua empresa para pagar eletrônicos sensíveis para clientes no exterior, incluindo servidores projetados pelos EUA controlados pela exportação, e lavar dinheiro para adquirir peças para a Rosatom.

Ver original

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.